证券代码：000795           证券简称：英洛华        公告编号：2016-56



                      英洛华科技股份有限公司
              二○一六年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决议案的情况。

    一、会议召开情况
    （一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2016 年 8 月 23 日 14:30
    网络投票时间为：2016年8月22日至8月23日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月23日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016年8月22日下午15：00至2016年8月23
日下午15：00期间的任意时间。
    (四)现场会议召开地点：浙江联宜电机有限公司会议室（浙江省
东阳市横店电子产业园区）。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
   （六）会议主持人：公司董事长许晓华先生
   （七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
规定。
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    二、会议出席情况
    出席本次现场大会的股东及股东代表2名，代表有公司表决权的
股份数449,893,655股，占公司总股本的39.6842%；
       参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表公司有表决权的
股份数227,600股，占公司总股本的0.0201%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审
议通过了如下议案：
    议案一：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 450,111,755 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9979%；反对 9,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
       其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意218,100股，占出
席会议中小股东所持股份的95.8260%；反对9,500股，占出席会议中小
股东所持股份的4.1740%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
       议案二：审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
       表决结果：同意 450,111,755 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9979%；反对 9,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
       其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 218,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 95.8260%；反对 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 4.1740%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股

                                 2
份的 0%。
    议案三：审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 450,111,755 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9979%；反对 9,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
       其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意218,100股，占出
席会议中小股东所持股份的95.8260%；反对9,500股，占出席会议中小
股东所持股份的4.1740%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    公司已于2016年7月27日披露了上述议案的具体内容，详见公司
指定信 息披露 媒体《 中国证 券报》、《证券 时报》 和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师现场见证并出具法律意见：
    北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师现场见证并为本
次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次股
东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结
果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）公司二○一六年第二次临时股东大会决议；
    （二）律师法律意见书。

    特此公告。



                              英洛华科技股份有限公司董事会

                                     二○一六年八月二十三日


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