英洛华科技股份有限公司独立董事 关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,作为英洛华科技股份有 限公司独立董事,现就关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计 事项发表如下意见: 1、公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司及其下属子公司浙 江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为,属于日常关 联交易,是正常经营业务所需,是必要、合理的关联往来。 2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法 律及《公司章程》的规定。 3、公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,交易价格 的定价依据是客观的,没有损害公司及股东的利益。 4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有 关规定,本次交易事项尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审 议,关联股东回避表决。 独立董事:辛茂荀 钱娟萍 蒋岳祥 二○一六年八月二十三日