证券代码：000795            证券简称：英洛华          公告编号：2016-57




                         英洛华科技股份有限公司
                     第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     英 洛 华 科 技 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 次 会议通知于

2016 年 8 月 12 日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于

2016 年 8 月 23 日下午 15:30 在浙 江 联 宜 电 机 有 限 公 司 会 议 室（ 浙
江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 ） 以现场表决方式召开。会议应出

席董事 9 名，实际出席 7 名。董事姚湘盛先生因工作原因委托董事魏

中华先生代为行使表决权；董事厉宝平先生因工作原因委托董事徐文
财先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持，

经与会董事认真讨论，形成如下决议：

     一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、审议通过《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。

该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     四、审议通过《关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的

议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案

                                    1
回避表决。该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议

案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案的相关内容详见公司同日于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    特此公告。



                           英洛华科技股份有限公司董事会

                                  二○一六年八月二十五日




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