证券代码：000739        证券简称：英洛华           公告编号：2016－63


                  英洛华科技股份有限公司
        关于授权公司董事长决策理财投资权限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、投资概述
       （一）投资概述
       为提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保
证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资
金用于理财产品的投资，并授权公司董事长决策相关理财投资事
项。

       (二)履行的审议程序：
       1、公司于2016年8月23日召开第七届董事会第十次会议审议通
过了《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。
       2、该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

    二、投资具体情况
       (一)投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额
都控制在人民币 20,000 万元之内，即公司用不超过 20,000 万元本
金的资金循环进行投资。20,000 万元本金可以滚动使用。
       (二)资金来源：用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有
闲置资金。
    (三)投资对象：理财产品。
       (四)投资期限：自获股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

    三、投资风险分析及风险控制措施




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   (一)投资风险
    1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动
的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此理财投资的实际收益不可预期。
   3、相关工作人员的操作风险。
   （二）风险控制措施
    1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财
务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相
应措施，控制投资风险；
    2、公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审
计、核实；
    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
委托理财及相应损益情况；
    4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内
部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

    四、对公司的影响
    公司使用自有闲置资金委托理财将在确保公司日常经营和风险
可控的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响，通过进
行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收
益，从而为公司和股东谋求更多的投资回报。

   特此公告。


                           英洛华科技股份有限公司董事会
                               二○一六年八月二十五日




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