证券代码：000795              证券简称：英洛华      公告编号：2016-60




                    英洛华科技股份有限公司
   关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华
科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决定于 2016 年 9 月 13 日
（星期二）14:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2016 年 9 月 13 日 14:30
    网络投票时间为：2016年9月12日至9月13日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日上午9：
30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下
午15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：



                                    1
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次
临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审
议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2016 年 9 月 6 日
    （七）出席对象：
    1、于股权登记日 2016 年 9 月 6 日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东
大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人
出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）会议地点：浙 江 联 宜 电 机 有 限 公 司 会 议 室（ 浙 江 省 东
阳市横店电子产业园区）

    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案
    议案一：审议《关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的
议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等
将对此项议案回避表决。
    议案二：审议《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。
    （二）上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。详
细内容请参见本公司于2016年8月25日在《中国证券报》、《证券时

                                   2
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的有关内容。

        三、出席现场会议登记方法
       1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
       2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书。
       3、现场会议登记时间：2016 年 9 月 12 日 9:00-17:00。
       4、登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市万柏林区新
晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层本 公 司 董 事 会 办 公 室 。
       5、其他事项：股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送
传真后电话确认。

       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。
       （一）网络投票的程序
       1、投票代码：深市股东的投票代码为“360795”。
       2、投票简称：“英洛投票”。
       3、议案设置及意见表决
       （1）议案设置




                                   3
议案序号                            议案名称                      议案编码

总议案     全部下述两个议案                                          100

议案一     《关于下属公司 2016 年下半年日常关联交易预计的议案》     1.00


议案二     《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》             2.00

    （2）填报表决意见：
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016年9月12日下午
15:00，结束时间为2016年9月13日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

    五、其他事项
    （一）公司联系方式
    地         址：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际
                  14 层公 司 董 事 会 办 公 室
    联 系 人: 李艳         赵娜
    联 系 电 话 ： 0351-6080338
    传     真 ： 0351-6080065
    邮     编 ： 030024
    （二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    （三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
    （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。

    六、股东授权委托书（附后）


    特此公告。




                                   英洛华科技股份有限公司董事会
                                          二○一六年八月二十五日


                                    5
    附：

                                      股东授权委托书

    兹委托                先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限

公司二○一六年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

    本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
  议案
                              议             案                     同 意     弃权   反对
  序号

 总议案    全部下述两个议案


 议案一    《关于下属公司 2016 年下半年日常关联交易预计的议案》


 议案二    《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》


           注 1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法
    人单位公章。
           注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。




           委托人签名（单位公章）：

           委托人身份证号（营业执照）：

           受托人签名：

           受托人身份证号：

           委托人股票帐户：

           委托人持股数：

           委托日期：

           有效日期：




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