证券代码：000795              证券简称：英洛华          公告编号：2016-65


                     英洛华科技股份有限公司
   关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、股东大会相关情况

     （一）股东大会类型和届次：英洛华科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2016 年第三次临时股东大会

     （二）股东大会召开日期：2016 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30

     （三）股权登记日：2016 年 9 月 6 日

     二、增加临时提案的情况说明

     公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于授权公司董事长

决策理财投资权限的议案》拟授权公司董事长决策理财投资权限为
20,000 万元，超过《公司章程》中董事会委托理财的权限。根据《公

司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》关于增加临时提案的

相关规定，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控
股”，目前持有公司 446,427,575 股股份，占公司股本总额比例为

39.38%）于 2016 年 8 月 29 日向公司董事会递交了书面提案，提议

修改《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》中授权董事长

决策权限并作为临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审

议。公司同意将修改后的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的

议案》作为临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

     原已经公司 2016 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议审议

通过的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》将不再提交



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公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

     三、增加临时提案后的股东大会有关情况如下：

    审议议案调整后如下：

    议案一：审议《关于下属公司 2016 年下半年日常关联交易预计

的议案》。与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司

等将对此项议案回避表决。

    本议案的详细内容见公司于 2016 年 8 月 25 日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    议案二：审议《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。

    本议案的详细内容见公司于 2016 年 8 月 30 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    四、除上述调整外，公司 2016 年第三次临时股东大会通知其他
事项不变。

    五、备查文件

    （一）2016 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司董事

长决策理财投资权限的公告》、《关于召开公司 2016 年第三次临时股

东大会的补充通知公告》。

    （二）横店集团控股有限公司《关于向英洛华科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会提交临时提案的函》。

    特此公告。

                                   英洛华科技股份有限公司董事会

                                       二○一六年八月三十日


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