证券代码：000795          证券简称：英洛华           公告编号：2016-64




                    英洛华科技股份有限公司
        关于授权公司董事长决策理财投资权限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、投资概述
     （一）投资概述
     为提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证
公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金用
于理财产品的投资，并授权公司董事长决策相关理财投资事项。
     (二)履行的审议程序
     1、公司于2016年8月23日召开第七届董事会第十次会议审议通过
了《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》，拟提交公司2016
年第三次临时股东大会审议。
     2、因上述议案中董事会拟授权董事长决策金额超过《公司章程》
规定的董事会决策金额，根据《公司章程》等有关规定需进行修改，
公司控股股东横店集团控股有限公司（目前持有公司 446,427,575 股
股份，占公司股本总额比例为 39.38%）向公司董事会递交了书面提
案，提议对上述议案进行修改并作为临时提案提交公司 2016 年第三
次临时股东大会审议。公司同意将修改后的《关于授权公司董事长决
策理财投资权限的议案》作为临时提案提交公司 2016 年第三次临时
股东大会审议。
     3、经公司 2016 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议审议
通过的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》将不再提交
公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

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    二、投资具体情况
    (一)投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均
控制在人民币10,000万元之内，即公司用不超过10,000万元本金的资
金循环进行投资。10,000万元本金可以滚动使用。
    (二)资金来源：用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有闲
置资金。
    (三)投资对象：理财产品。投资的产品应安全性高，满足保本要
求，产品发行主体能够提供保本承诺。
    (四)投资期限：自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    三、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动
的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此理财投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财
务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措
施，控制投资风险；
    2、公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、
核实；
    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
委托理财及相应损益情况；
    4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内

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部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

    四、对公司的影响
    公司使用自有闲置资金委托理财将在确保公司日常经营和风险
可控的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响，通过进行
适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符
合公司和全体股东的利益。

    特此公告。


                           英洛华科技股份有限公司董事会
                                 二○一六年八月三十日




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