北京金诚同达律师事务所

                      关于

    英洛华科技股份有限公司

二○一六年第三次临时股东大会的

           法 律 意 见 书
           金证法意[2016]字 0913 第 0293 号




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北京金诚同达律师事务所                                             法律意见书



                         北京金诚同达律师事务所
                                  关于
                         英洛华科技股份有限公司
          二○一六年第三次临时股东大会的法律意见书

                                             金证法意[2016]字 0913 第 0293 号


致：英洛华科技股份有限公司

     受英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”或“公司”）聘请和北京
金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席英洛华二○一六
年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
     根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范
性文件的要求以及《英洛华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关
材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提
案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进
行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，发表法律意见如下：

     一、本次股东大会的召集和召开程序

     英洛华二○一六年第三次临时股东大会经公司第七届董事会第十次会议决
议召开，并于2016年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开公司二○一六年第三次临时股
东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》公告后，公司
控股股东横店集团控股有限公司于2016年8月29日向公司董事会递交书面提案，


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提议修改本次股东大会拟审议的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》
中授权董事长的决策权限，并作为临时提案提交本次股东大会审议。公司于2016
年8月30日公告了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的补充通知公告》
（以下简称“《补充通知》”）。《会议通知》及《补充通知》已列明召开本次
股东大会的时间、地点，《补充通知》已列明召开本次股东大会的会议内容等相
关事项。

     （一）会议召集人：公司董事会

     （二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式

     （三）现场会议召开时间、地点：

     现场会议于2016年9月13日14:30在浙江联宜电机有限公司会议室召开（浙
江省东阳市横店电子产业园区），由公司董事长许晓华先生主持。

     （四）网络投票时间：

     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日
9:30-11:30，13:00-15:00；

     2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00的任意时间。

     经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》
的有关规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格

     根据《会议通知》及《补充通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2016
年9月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东及授权代表；部分公司董事、监事、董事会秘书及本所见证律师。
部分公司高级管理人员列席会议。

     （一）出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共2人，代表股份
449,893,655股，占公司有表决权股份总数的39.6842%。股东持有相关持股证明，

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授权代表持有授权委托书。

       经审查，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表均具有相应资格，符
合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合
《公司章程》的有关规定。

     （二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计9人，代表股份22,200,287股，占公司有表决权股份总
数的1.9582%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

     经审查，出席本次股东大会的中小股东共计9人，均通过网络投票系统进行
投票，代表股份22,200,287股，占公司有表决权股份总数的1.9582%。本次会议
没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

       三、本次股东大会的提案

     根据《补充通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

     议案一：《关于下述公司2016年下半年日常关联交易预计的议案》；

     议案二：《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。

     经审查，本次股东大会审议的事项与《补充通知》中列明的事项相符，没有
股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

       四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

     本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进
行。

     （一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，
公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现
场会议表决结果。

     （二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网
络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果


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如下：

       议案一：《关于下述公司2016年下半年日常关联交易预计的议案》，同意
25,481,867股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.2812%；反对400
股，弃权184,100股。其中，中小股东同意22,015,787股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的99.1689%；反对400股，弃权184,100股。

       议案二： 关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》，同意471,909,842
股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9610%；反对0股，弃权184,100
股。

     本次股东大会表决通过了上述议案。其中议案一关联股东横店集团控股有限
公司回避表决。

     经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

       五、结论意见

       综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。




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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于英洛华科技股份有限公司二○
一六年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




北京金诚同达律师事务所（盖章）


负责人：（签字）                           经办律师：（签字）




贺宝银：                                   赵力峰：




                                           贺   维：




                                                   2016 年 9 月 13 日




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