证券代码：000795              证券简称：英洛华               公告编号：2017-008


                        英洛华科技股份有限公司
     关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、本次投资概述

     公司于 2017 年 3 月 8 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关

于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属控

股子公司使用不超过 18,000 万元人民币的自有资金进行投资理财（其中包括

经 2016 年第三次临时股东大会审议通过授权公司董事长决策理财不超过 1 亿

元人民币的投资权限），在上述额度内，资金可在本次董事会审议通过之日起

一年内滚动使用。

     本次使用自有资金购买理财产品总额不超过 18,000 万元，占公司 2016

年度经审计净资产的 9.00%，审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交

股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

     二、本次投资主要内容

      (一)投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均控制在

人民币 18,000 万元之内，即公司使用不超过 18,000 万元本金的资金循环进

行投资。18,000 万元本金可以滚动使用。

      (二)资金来源：用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有资金。

      (三)投资对象：理财产品。投资的产品应安全性高，满足保本要求，产

品发行主体能够提供保本承诺。

      (四)投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
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    （五）实施方式：董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相

关合同，公司财务部负责组织实施。

    （六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司购买

理财产品后及时履行信息披露义务。

    三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财

投资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体

负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

    2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财

及相应损益情况；

    4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部

核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

    四、对公司的影响

    公司使用自有资金进行投资理财将在确保公司日常经营和风险可控的前

提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险保



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本型短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金的

利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、以自有资金进行投资理财的独立意见

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定

要求，作为公司独立董事，现就公司使用自有资金进行投资理财的事项发表

如下独立意见：为提高公司资金使用效率,合理利用自有或闲置资金,在保障

日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财,不会对公司经营活

动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,

符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币 18,000 万元的自

有资金进行投资理财。

    六、备查文件

    （一）公司第七届董事会第十四次会议决议；

    （二）独立董事意见。

    特此公告。




                                 英洛华科技股份有限公司董事会
                                     二○一七年三月十日




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