证券代码：000795           证券简称：英洛华        公告编号：2017-005



                    英洛华科技股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017
年 3 月 8 日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于 2017 年 2
月 27 日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3 名，实际出席 3
名，符合《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，审议通过如
下决议：
    一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》。
    公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，决议程序
合法，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司
2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2016 年部内部控制自我评价报告》。
    根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控
制评价报告的一般规定》的要求，监事会作为公司的监督机构，依法
独立行使监督职权，对公司2016年度内部控制情况进行了认真核查，
现发表如下意见：
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的
安全和完整。 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配
备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部
控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定
执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，
不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了
相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情
形。综上所述，监事会认为，公司《公司募集资金存放与使用情况的

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专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    特此公告。



                            英洛华科技股份有限公司监事会

                                  二○一七年三月十日




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