证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-014
英洛华科技股份有限公司
二○一六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2016年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017 年 4 月 21 日 14:30
网络投票时间为：2017年4月20日至4月21日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9：30
至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15：00至2017年4月21日下
午15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东
阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196号 ）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长许晓华先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
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规定。
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及股东代表5名，代表有表决权的
股份472,250,742股，占公司总股本的41.6563%；
参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表公司有表决权的
股份数326,500股，占公司总股本的0.0288%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项审议通过了如下提案：
提案一：审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0529%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.8983%；反对 249,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.1017%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案二：审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0529%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.8983%；反对 249,900 股，占出
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席会议中小股东所持股份的 1.1017%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案三：审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0529%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.8983%；反对 249,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.1017%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案四：审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议
案》；
表决结果：同意 472,279,942 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9371%；反对 297,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0629%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,386,287 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.6894%；反对 297,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.3106%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案五：审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》；
表决结果：同意 472,322,942 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9462%；反对 254,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0538%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,429,287 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.8789%；反对 254,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.1211%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案六：审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0529%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.8983%；反对 249,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.1017%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案七：审议通过《关于公司控股子公司 2017 年度日常关联交易
预计的议案》。本项议案关联股东公司控股股东横店集团控股有限公
司（持有表决权股份数 446,427,575 股）回避表决。
表决结果：同意 25,899,767 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.0443%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.9557%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占
出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会
议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
提案八：审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数
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的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0529%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占
出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会
议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
提案九：审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 472,327,342 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9471%；反对 249,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0529%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占
出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会
议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
此外，公司独立董事提交了《2016年度独立董事述职报告》，并
在本次股东大会上进行述职。
公司已于2017年3月10日披露了上述提案的具体内容，详见公司
指定信 息披露 媒体《 中国证 券报》、《证券 时报》 和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。修改后的《募集资金管理制度》2017
年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师现场见证并出具法律意见：北京金诚同达律师事务所赵
力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，认
为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资
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格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）公司二○一六年年度股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
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