证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2017-020




                       英洛华科技股份有限公司
                   第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017
年 6 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 13 日以书
面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表
决方式审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。

    公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司为了扩大经
营规模、拓宽业务领域，公司同意其变更名称及经营范围，具体变更
内容如下：

    1、该公司名称由“浙江英洛华智能消防装备有限公司”变更为
“浙江英洛华安全技术有限公司”。
    2、经营范围由“智能消防装备、机器人、消防模拟演练系统、
消防模拟设备、建筑智能化技术、安保器材研发咨询和服务，相关设
备的制造、销售和维修；消防工程”变更为“安全技术、信息技术开
发、咨询、转让；软件研发；消防实战模拟训练系统咨询、设计、集
成、运行、维保；灾害场景模拟设备研发；建筑智能化技术研发与应
用；消防器材研发、制造、销售及售后服务”。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得表决
通过。

    二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

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    为了提高公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司的
资信，便于其取得投标资格，公司以自有资金对其增加注册资本 100
万元人民币。增资实施后，该公司的注册资本将由人民币 5,000 万元
增至 5,100 万元。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
    关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于对全资子公司增资的公告》。

    特此公告。



                               英洛华科技股份有限公司董事会

                                     二○一七年六月二十四日




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