证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2017-025 英洛华科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面 或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决 方式审议,形成如下决议: 一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述议案的相关内容详见公司同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○一七年八月十八日