证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2017-026



                    英洛华科技股份有限公司
              第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2017
年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 4 日以
书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合
《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，形成如下决
议：

       一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

       经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司
2017 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       特此公告。

                                 英洛华科技股份有限公司监事会

                                       二○一七年八月十八日