证券代码：000795           证券简称：英洛华             公告编号：2017-044



                       英洛华科技股份有限公司
                   第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2017
年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 17 日以
书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯
表决方式审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2017 年度新增日常关联交易的议案》。

    关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避
表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案的详细内容请参见公司于同日在指定媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的相关公告。

    特此公告。

                                     英洛华科技股份有限公司董事会

                                              二○一七年十一月三十日