英洛华:独立董事关于2017年度新增日常关联交易的事前同意说明2017-11-30
英洛华科技股份有限公司
独立董事关于 2017 年度新增日常关联交易的事前同意说明
近日我们收到贵公司将提交2017年11月29日召开的第七届董事
会第二十次会议审议的《关于2017年度新增日常关联交易的议案》。
我们听取了公司对该项议案的情况介绍,查看了相关资料和文件,与
公司相关人员进行了必要的沟通。根据中国证监会《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《股票上市规则》
的有关规定,我们作为英洛华科技股份有限公司独立董事对本次日常
关联交易事项作如下说明:
公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司及其下属子公司浙江
东阳东磁稀土有限公司与关联方之间新增的交易行为,属于日常生产
经营中的持续性业务,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关
法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关
于2017年度新增日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十
次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事徐文财先生、胡
天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。
独立董事签字:蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一七年十一月二十日