证券代码：000795            证券简称：英洛华            公告编号：2017-048



                       英洛华科技股份有限公司
               第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议的会议

通知于 2017 年 11 月 28 日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，

会议于 2017 年 12 月 8 日上午 10：00 在公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙

江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 ） 以现场表决方

式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席 8 名。董事厉宝平先生因工

作原因委托董事徐文财先生代为出席并行使表决权。公司监事及高管

人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由

董事长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    《公司章程》修改内容详见附件。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议

案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议

案》。

                                    1
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案的详细内容请参见公司于同日在指定媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的相关公告。

    特此公告。

                                   英洛华科技股份有限公司董事会

                                      二○一七年十二月九日



附件：

                 关于修改《公司章程》的议案

    为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市
公司股东大会规则》（2016年修订）及《上市公司章程指引》（2016

年修订）等法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公

司章程》部分条款作如下修改：

    一、原《公司章程》第八十五条 第二款 董事、监事的提名程序

为：董事会、监事会换届时，新任董事、监事候选人由原董事会、监

事会分别提名，董事、监事因退休、辞职、死亡、丧失工作能力或被

股东大会免职而出现空缺时，继任董事、监事候选人由现任董事会、

监事会分别提名。另外，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股

份总数5%以上的股东有权向公司提名董事、监事候选人。

    修改为：第八十五条 第二款 董事、监事的提名程序为：董事会、

监事会换届时，新任董事、监事候选人由原董事会、监事会分别提名，
                               2
董事、监事因退休、辞职、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而

出现空缺时，继任董事、监事候选人由现任董事会、监事会分别提名。

另外，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股

东有权向公司提名董事、监事候选人。

    二、原《公司章程》第一百一十五条 （一）董事会对外投资的

权限：一年内累计对外投资不得超过公司最近一期经审计净资产的

50%,其中短期投资不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

    修改为：第一百一十五条 （一）董事会对外投资的权限：一年

内累计对外投资不得超过公司最近一期经审计净资产的 50%,其中短

期投资不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。长期投资单笔金

额不超过人民币 500 万元且不超过最近一期经审计净资产 0.25%的事
项，十二个月内累计不超过 1000 万元且不超过最近一期经审计净资

产 0.5%的事项，授权公司董事长审批。




                              3