证券代码：000795              证券简称：英洛华              公告编号：2017-049



                      英洛华科技股份有限公司
               第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     英洛华科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2017
年 12 月 8 日在公司办公楼一号会议室（ 浙 江 省 东 阳 市 横 店 电 子
产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 ） 召开，会议通知于 2017 年 11 月 28
日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3 名，实际出席 3 名，
符合《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，形成如下决议：

     一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
     公司本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，且履行了必要
的法定审批程序；符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将
“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”和“智能
物 流 存 取 成 套 系 统 产 业 化 项 目 ” 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 共计
15,659.65 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     上述两项议案均需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

     特此公告。
                                     英洛华科技股份有限公司监事会
                                          二○一七年十二月九日