英洛华:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告2017-12-09
证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2017-051
英洛华科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛
华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决定于 2017 年 12
月 26 日(星期二)下午 14:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会,
现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经
第七届董事会第二十一次会议决议。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议时间: 2017 年 12 月 26 日下午 14:30;
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2017
年 12 月 26 日上午 9:30 -11:30,下午 13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2017 年 12 月
25 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2017 年 12 月 19 日
(七)出席对象:
1、凡于股权登记日 2017 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面委托
授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室( 浙 江 省 东 阳 市 横
店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 )
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案:
议案一:《关于修改<公司章程>的议案》;
议案二:《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
(二)议案一为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。议案一、议案二为影响中小投资
者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公
开披露。
(三)上述议案内容详见公司 2017 年 12 月 9 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
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露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于使用剩余募
集资金永久性补充流动资金的公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 √
四、会议登记办法
(一)登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份
证;
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书;
3、股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话
确认。
(二)现场会议登记时间:2017 年 12 月 22 日 9:00-17:00。
(三)登记地点及授权委托书送达地点:山西省太原市万柏林区
新晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层本 公 司 董 事 会 办 公 室 。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
(一)公司联系方式
地 址:山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际
14 层公 司 董 事 会 办 公 室
联 系 人: 李艳 赵娜
联 系 电 话 : 0351-6080338
传 真 : 0351-6080065
邮 编 : 030024
(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网
络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
七、备查文件
《英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
八、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、股东授权委托书
(附件二)附后。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月九日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一) 投票代码:360795
(二) 投票简称:英洛投票
(三)提案设置及意见表决
1、提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 √
2、填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2017 年 12 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网络投票系统开始投票的时间为2017年12月25日(现
场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年12月26日(现
场股东大会结束当日)下午15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二:
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席英洛华科技股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:
提 备注 表决意见
案
提案名称 该列打勾
编 同 弃 反
码 的栏目可
以投票 意 权 对
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金
2.00 的议案》 √
委托人签名(单位公章):
委托人身份证号(营业执照):
委托人股票帐户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
有效日期:
注 1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人
单位公章。
注 2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
注 3:上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。
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