证券代码：000795             证券简称：英洛华        公告编号：2017-051




                    英洛华科技股份有限公司
       关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛
华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决定于 2017 年 12
月 26 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
     （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经
第七届董事会第二十一次会议决议。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
      1、现场会议时间： 2017 年 12 月 26 日下午 14:30；
      2、网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017
年 12 月 26 日上午 9：30 -11：30，下午 13：00-15：00；
     （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2017 年 12 月
25 日下午 15：00 至 2017 年 12 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
     （五）会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

                                   1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
     （六）股权登记日：2017 年 12 月 19 日
     （七）出席对象：
     1、凡于股权登记日 2017 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托
授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、公司聘请的律师；
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东 阳 市 横
店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 ）

     二、会议审议事项
     （一）本次股东大会审议的议案：
     议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；
     议案二：《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    （二）议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。议案一、议案二为影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公
开披露。
     （三）上述议案内容详见公司 2017 年 12 月 9 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

                                     2
露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于使用剩余募
集资金永久性补充流动资金的公告》。
   三、提案编码

                                                                        备注
   提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案


       1.00      《关于修改<公司章程>的议案》                             √


       2.00      《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》         √


   四、会议登记办法
   （一）登记方式
       1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
       2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
       3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话
确认。
       （二）现场会议登记时间：2017 年 12 月 22 日 9:00-17:00。
       （三）登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市万柏林区
新晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层本 公 司 董 事 会 办 公 室 。

       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
                                       3
( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、其他事项
    （一）公司联系方式
    地       址：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际
                 14 层公 司 董 事 会 办 公 室
    联 系 人: 李艳          赵娜
    联 系 电 话 ： 0351-6080338
    传       真 ： 0351-6080065
    邮       编 ： 030024
    （二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    （三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
    （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。

    七、备查文件
    《英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

    八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书
（附件二）附后。

    特此公告。



                                       英洛华科技股份有限公司董事会
                                            二〇一七年十二月九日

                                   4
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    (一) 投票代码：360795
    (二) 投票简称：英洛投票
   （三）提案设置及意见表决

       1、提案设置

                                                                        备注
   提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案


     1.00        《关于修改<公司章程>的议案》                             √


     2.00        《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》         √

    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2017 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网络投票系统开始投票的时间为2017年12月25日(现
场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2017年12月26日(现
场股东大会结束当日)下午15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件二：

                                  股东授权委托书

        兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股

份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

       本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
 提                                                      备注        表决意见
 案
                       提案名称                      该列打勾
 编                                                             同       弃     反
 码                                                  的栏目可
                                                     以投票     意       权     对


 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案               √


 非累积投票提案


 1.00    《关于修改<公司章程>的议案》                     √

         《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金
 2.00    的议案》                                         √



        委托人签名（单位公章）：

        委托人身份证号（营业执照）：

        委托人股票帐户：

        委托人持股数：

        受托人签名：

        受托人身份证号：

        委托日期：

        有效日期：


      注 1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人
单位公章。
      注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
      注 3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

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