证券代码：000795              证券简称：英洛华     公告编号：2018-005



                    英洛华科技股份有限公司
             第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       英洛华科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于
2018 年 3 月 7 日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于 2018
年 2 月 23 日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3 名，实际
出席 3 名，符合《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，审议
通过如下决议：

       一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       该议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

       二、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

       经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资
产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司
截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策
程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准
备。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       该议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

       三、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。

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    经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司
2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2017 年部内部控制自我评价报告》。

    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的
安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备
齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 根
据公司内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程
中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善；
报告期内，公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》等相关
制度的要求。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、
真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定
执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，

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不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了
相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情
形。综上所述，监事会认为，公司《公司募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司延缓募集资金投资项目实施进度，是
本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存
在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全
体股东利益，同意公司延缓募集资金投资项目实施进度。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
情形。同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                               英洛华科技股份有限公司监事会

                                    二○一八年三月九日



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