英洛华:第七届董事会第二十二次会议决议公告2018-03-09
证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2018-004
英洛华科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的会议
通知于 2018 年 2 月 23 日以传真或电子邮件方式向全体董事发出,会
议于 2018 年 3 月 7 日上午 10:00 在公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室 ( 浙
江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 ) 以现场表决方式召开。会议应出
席董事 9 名,实际出席 7 名。董事厉宝平先生因工作原因委托董事徐
文财先生代为出席并行使表决权,独立董事蒋岳祥先生因工作原因委
托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员
列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长许晓华先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:
一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会作了《2017 年度独立董事述职报告》,
并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。
二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。
1
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》。
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年
度归属于母公司所有者的净利润为 102,749,259.92 元,加年初未分
配 利 润 -281,591,423.88 元 , 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-178,842,163.96 元。
由于公司截止2017年末可供股东分配的利润为负值,故公司拟
不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《2017
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2018]000034
2
号),独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见,
公司独立董事对该报告发表了独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理
财的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司控股子公司 2018 年度日常关联交易
预计的议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避
表决。公司独立董事均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避
表决。公司独立董事均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定<公司未来三年(2018 年-2020 年)
股东回报规划>的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
3
十二、审议通过《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立财务顾问西南证券
股份有限公司对该事项出具了核查意见,
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。
公司拟聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构 ,聘 期 一 年 ,年审计费用 140 万元。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年三月九日
4