证券代码：000795             证券简称：英洛华        公告编号：2018-011




                      英洛华科技股份有限公司
                   关于控股子公司关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、关联交易概述
     由于生产经营的需要，公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司
（以下简称“赣州东磁”）拟向同一企业控制的赣州市东磁电子有限
公司（以下简称“东磁电子”）出租厂房和宿舍楼，合同签订金额为
62,119.75元/月和18,022.86元/月,租赁期均为三年；赣州东磁的全
资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）拟向
同一企业控制的横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”）租
赁厂房，合同签订金额为191,154.22元/月,租赁期三年。
     东阳东磁系本公司控股子公司赣州东磁下属子公司；东磁电子、
东磁有限系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有
限公司控制。本次交易构成了关联交易。
     公司于2018年3月7日召开第七届董事会第二十二次会议，以6票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司关联交易
的议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。
     公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了
本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。
     此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系
的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回
避表决。
     上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。

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    二、关联方基本介绍
    （一）基本情况介绍
    1、赣州市东磁电子有限公司（以下简称“东磁电子”），法定
代表人：陈斌，注册资本人民币 1,000 万元，住所为赣州经济技术开
发区工业四路以西，金龙路以北 1#电机厂房，企业性质：有限责任
公司（法人独资），主营业务：电机、电子产品生产和销售。截止
2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产 3,042.71 万元，净资产 1,688.54
万元，主营业务收入 3,586.54 万元，净利润 146.74 万元（未经审
计）。
    2、横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”），法定代
表人：厉宝平，注册资本人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横
店镇工业区，企业性质：有限责任公司（法人独资），主营业务：摄
像头模组、影像部件、精密光电元器件等。截止 2017 年 12 月 31 日，
该公司的总资产 283,283.07 万元，净资产 99,337.12 万元，主营业
务收入 124,140.96 万元，净利润 9,939.20 万元（未经审计）。
    （二）与公司的关联关系
    东阳东磁系本公司控股子公司赣州东磁下属子公司；东磁电子、
东磁有限系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有
限公司控制。
    （三）履约能力分析
    上述关联方均为依法存续的公司，经营信誉良好，履约能力强，
交易风险可控。相关关联方对支付款项形成坏帐的可能性很小。

    三、关联交易标的基本情况
    （一）关联交易标的
    1、赣州东磁向东磁电子出租厂房位于赣州经济技术开发区工业
四路以西，金龙路以北，共计5,647.25平方米；
    2、赣州东磁向东磁电子出租宿舍楼位于赣州经济技术开发区工

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业四路以西，金龙路以北，共计2,002.54平方米；
    3、东阳东磁向东磁有限租赁厂房位于横店工业区，共计
12,332.53平方米。
    （二）定价政策和依据
    公司租赁、出租房屋价格均按当地市场价格进行。
    （三）关联交易协议主要内容
    1、赣州东磁向东磁电子出租厂房
    出租方：赣州市东磁稀土有限公司（甲方）
    承租方：赣州市东磁电子有限公司（乙方）
    标的：厂房
    租赁期限：3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。
    标的金额：62,119.75元/月
    支付方式：乙方应在每季20日前汇入甲方指定账户。
    生效条件：本合同自双方签字盖章并经甲方母公司英洛华科技股
份有限公司董事会或股东大会批准本合同后生效。
     合同签署日期：2018年1月1日

    2、赣州东磁向东磁电子出租宿舍楼
    出租方：赣州市东磁稀土有限公司（甲方）
    承租方：赣州市东磁电子有限公司（乙方）
    标的：宿舍楼
    租赁期限：3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。
    标的金额：18,022.86元/月
    支付方式：乙方应在每季20日前汇入甲方指定账户。
    生效条件：本合同自双方签字盖章并经甲方母公司英洛华科技股
份有限公司董事会或股东大会批准本合同后生效。
    合同签署日期：2018年1月1日

    3、东阳东磁向东磁有限租赁厂房

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    出租方：横店集团东磁有限公司（甲方）
    承租方：浙江东阳东磁稀土有限公司（乙方）
    标的：厂房
    租赁期限：3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。
    标的金额：191,154.22元/月
    支付方式：乙方应在1月10和7月10日前分别向甲方支付当年租金
总额的50%，并汇入甲方指定账户。
    生效条件：本合同自双方签字盖章并经乙方母公司英洛华科技股
份有限公司董事会或股东大会批准本合同后生效。
    合同签署日期：2017年12月28日

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司控股子公司赣州东磁及其全资子公司东阳东磁与关联方的
租赁行为系正常生产经营所需，有利于资源共享。上述关联交易价格
以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公
司和非关联股东的利益。上述关联交易对公司财务状况和经营成果不
会产生重大影响。

    五、2018 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易
的总金额
    （一）2018 年初至披露日赣州东磁与关联方东磁电子累计已发
生的关联交易金额为 24.04 万元；
    （二）2018 年初至披露日东阳东磁与关联方东磁有限累计已发
生的关联交易金额为 34.44 万元。

    六、独立董事事前认可和独立意见
    （一）公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前
认可了本关联交易，认为：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司
及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交


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易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交
易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东
的利益。我们同意将《关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预
计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
    （二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司控
股子公司赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀
土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正
常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符
合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司
日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是
客观的，没有损害公司及股东的利益。根据深圳证券交易所《股票上
市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚须提交公司2017
年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

    七、备查文件
    （一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    （二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
    （三）赣州东磁与东磁电子签订的《租赁合同》、东阳东磁与东
磁有限签订的《租赁合同》。

    特此公告。



                              英洛华科技股份有限公司董事会

                                   二○一八年三月九日




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