英洛华:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-09-07
证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2018-051
英洛华科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月
24 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn )刊登了《英洛华科技股份有限公司关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知公告》,定于 2018 年 9 月 12 日召
开公司 2018 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与
网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告,提醒公
司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关
事项再次公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经
第七届董事会第二十七次会议决议。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议时间:2018 年 9 月 12 日 14:30
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2018
年 9 月 12 日上午 9:30 -11:30,下午 13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2018 年 9 月
11 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。
公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2018 年 9 月 6 日
(七)出席对象:
1、凡于股权登记日 2018 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面委托授
权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室( 浙 江 省 东 阳 市 横
店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 )
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案:
议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》;
根据《公司章程》的有关规定,同时依据公司董事会提名委员会
和公司股东的推荐,提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、许
晓华先生、姚湘盛先生、魏中华先生6人为公司第八届董事会非独立
董事候选人;提名蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生3人为公司
第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
议案二:《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》有关规定,现提名厉国平先生、王力先生2人
为公司第八届监事会监事候选人,另一名职工代表监事已由公司职工
代表大会选举许泽立先生担任。
(二)上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
详细内容请参见本公司于2018年8月24日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上披露的相关内容。
特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
议案一:关于公司董事会换届选举的议案
1.00 非独立董事选举 应选人数(6 人)
1.01 非独立董事徐文财先生 √
1.02 非独立董事胡天高先生 √
1.03 非独立董事厉宝平先生 √
1.04 非独立董事许晓华先生 √
1.05 非独立董事姚湘盛先生 √
1.06 非独立董事魏中华先生 √
2.00 独立董事选举 应选人数(3 人)
2.01 独立董事蒋岳祥先生 √
2.02 独立董事赵国浩先生 √
2.03 独立董事王成方先生 √
议案二:关于公司监事会换届选举的议案
3.00 监事选举 应选人数(2 人)
3.01 监事厉国平先生 √
3.02 监事王力先生 √
四、会议登记办法
(一)登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份
证;
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书;
3、股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话
确认。
(二)现场会议登记时间:2018 年 9 月 10 日 9:00-17:00。
(三)登记地点及授权委托书送达地点:山西省太原市万柏林区
新晋祠路 147 号尚德峰国际本 公 司 董 事 会 办 公 室 。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
(一)公司联系方式
地 址:山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际
公司董事会办公室
联 系 人: 李艳 赵娜
联 系 电 话 : 0351-6080338
传 真 : 0351-6080065
邮 编 : 030024
(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网
络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
七、备查文件
《英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》
八、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、股东授权委托书
(附件二)附后。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一) 投票代码:360795
(二) 投票简称:英洛投票
(三)提案设置及意见表决
1、提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
议案一:关于公司董事会换届选举的议案
1.00 非独立董事选举 应选人数(6 人)
1.01 非独立董事徐文财先生 √
1.02 非独立董事胡天高先生 √
1.03 非独立董事厉宝平先生 √
1.04 非独立董事许晓华先生 √
1.05 非独立董事姚湘盛先生 √
1.06 非独立董事魏中华先生 √
2.00 独立董事选举 应选人数(3 人)
2.01 独立董事蒋岳祥先生 √
2.02 独立董事赵国浩先生 √
2.03 独立董事王成方先生 √
议案二:关于公司监事会换届选举的议案
3.00 监事选举 应选人数(2 人)
3.01 监事厉国平先生 √
3.02 监事王力先生 √
2、填报表决意见:
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数
为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事(如表一提案 3,采用差额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2018 年 9 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网络投票系统开始投票的时间为2018年9月11日(现场
股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年9月12日(现场股
东大会结束当日)下午15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席英
洛华科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并按以下权限
代为行使表决权:
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 弃权 反对
编码 栏目可以投
票
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的票数)
议案一:关于公司董事会换届选举的议案
1.00 非独立董事选举 应选人数(6 人)
1.01 非独立董事徐文财先生 √
1.02 非独立董事胡天高先生 √
1.03 非独立董事厉宝平先生 √
1.04 非独立董事许晓华先生 √
1.05 非独立董事姚湘盛先生 √
1.06 非独立董事魏中华先生 √
2.00 独立董事选举 应选人数(3 人)
2.01 独立董事蒋岳祥先生 √
2.02 独立董事赵国浩先生 √
2.03 独立董事王成方先生 √
议案二:关于公司监事会换届选举的议案
3.00 监事选举 应选人数(2 人)
3.01 监事厉国平先生 √
3.02 监事王力先生 √
委托人签名(单位公章):
委托人身份证号(营业执照):
委托人股票帐户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
有效日期:
注 1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必
须加盖法人单位公章。
注 2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
注 3:上述议案均采用等额选举,请在相应的表决意见项下填报投给候选人
的票数。