证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-053
英洛华科技股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018 年 9 月 12 日 14:30
网络投票时间为：2018年9月11日至9月12日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9：30
至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018年9月11日下午15：00至2018年9月12日下
午15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东
阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196号 ）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长许晓华先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
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规定。
二、会议出席情况
出席本次现场大会的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份
476,169,783股，占公司总股本的42.0020%；
参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的
股份数1,000股，占公司总股本的0.0001%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项审议通过了如下提案：
议案一：审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
该议案采用累积投票制方式表决，其中非独立董事和独立董事分
别表决（董事个人简历附后）。表决结果如下：
（一）非独立董事选举
1、选举非独立董事徐文财先生为公司第八届董事会董事，同意
476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东
表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.8533%。
徐文财先生当选公司第八届董事会董事。
2、选举非独立董事胡天高先生为公司第八届董事会董事，同意
476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东
表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.8533%。
胡天高先生当选公司第八届董事会董事。
3、选举非独立董事厉宝平先生为公司第八届董事会董事，同意
2
476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东
表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.8533%。
厉宝平先生当选公司第八届董事会董事。
4、选举非独立董事许晓华先生为公司第八届董事会董事，同意
476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东
表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.8533%。
许晓华先生当选公司第八届董事会董事。
5、选举非独立董事姚湘盛先生为公司第八届董事会董事，同意
476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东
表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.8533%。
姚湘盛先生当选公司第八届董事会董事。
6、选举非独立董事魏中华先生为公司第八届董事会董事，同意
476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东
表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.8533%。
魏中华先生当选公司第八届董事会董事。
(二)独立董事选举
1、选举独立董事蒋岳祥先生为公司第八届董事会独立董事，同
意476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股
东表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8533%。
蒋岳祥先生当选公司第八届董事会独立董事。
3
2、选举独立董事赵国浩先生为公司第八届董事会独立董事，同意
476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东
表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.8533%。
赵国浩先生当选公司第八届董事会独立董事。
3、选举独立董事王成方先生为公司第八届董事会独立董事，同
意476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股
东表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8533%。
王成方先生当选公司第八届董事会独立董事。
以上当选独立董事任职资格已于股东大会前经深圳证券交易所
审核无异议。
议案二：审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
该议案采用累积投票制方式表决（监事个人简历附后），表决结
果如下：
1、选举厉国平先生为公司第八届监事会监事，同意476,169,784
票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东表决结果为：
同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8533%。
厉国平先生当选公司第八届监事会监事。
2、选举王力先生为公司第八届监事会监事，同意476,169,784
票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东表决结果为：
同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8533%。
王力先生当选公司第八届监事会监事。
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另一名职工代表监事经公司职工代表大会选举许泽立先生担任
（个人简历附后）。
四、律师现场见证并出具法律意见：北京金诚同达律师事务所赵
力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，认
为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资
格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）公司二○一八年第一次临时股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
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附件：
一、非独立董事简历
1、徐文财先生，1966年1月出生，博士研究生，副教授、注册会
计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，普洛药业股份有限公司董事
长，本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事
会董事；现任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁，普洛
药业股份有限公司董事，横店集团东磁股份有限公司董事，横店集团
得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货
股份有限公司董事长，本公司第八届董事会董事。
徐文财先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，
不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
2、胡天高先生，1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。曾
任东阳中国银行副行长，本公司第五届、第六届、第七届董事会董事；
现任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监，横店集团
东磁股份有限公司董事，普洛药业股份有限公司董事，横店集团得邦
照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，浙商银行董事，
本公司第八届董事会董事。
胡天高先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，
不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
3、厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾
任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经
理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、
人才劳资委主任、投资监管总监，本公司第四届、第五届、第六届监
事会主席，第六届、第七届董事会董事；现任横店集团控股有限公司
董事、副总裁，横店集团东磁股份有限公司董事，横店集团得邦照明
股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限
公司董事，本公司第八届董事会董事。
厉宝平先生持有英洛华科技股份有限公司 3,000 股股份；未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执
行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
4、许晓华先生，1963年4月出生，管理学博士，国务院特殊津贴
专家,教授级高工、高级经济师、高级政工师，中共浙江省十二、十
三次党代表；曾就职于南京电子技术研究所（中电集团14所），东阳
市经济委员会，曾任横店集团控股有限公司总裁秘书，浙江横店进出
口有限公司董事长、总经理、党支部书记，本公司第七届董事会董事
长；现任浙江联宜电机有限公司（原横店集团联宜电机有限公司、浙
江联宜电机股份有限公司）董事长、总经理，本公司第八届董事会董
事。曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省第五届十大杰出青年、浙
江省五一劳动奖章获得者、浙江省151第一层次人才等称号。
许晓华先生持有英洛华科技股份有限公司 3,466,080 股股份；未
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受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信
被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
5、姚湘盛先生,1975年6月出生,硕士研究生,经济师，太原市第
十三届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理，浙江
省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理，横店集团控股有
限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理，太原
双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长，横店集团
山西投资有限公司总经理、董事长，本公司常务副总经理、第六届和
第七届董事会副董事长；现任本公司总经理、第八届董事会董事。
姚湘盛先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，
不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
6、魏中华先生，1983年9月出生，本科，助理经济师。曾任浙江
横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监，本公司第七
届董事会董事；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长，浙江横店英洛
华进出口有限公司董事长，本公司副总经理、第八届董事会董事。
魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，
不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
二、独立董事简历
1、蒋岳祥先生，1964年12月出生，管理学、统计学博士，教授。
曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任，经济学院院长助理、
经济学院副院长、党委书记；现任浙江大学教授、博士生导师，浙江
省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限
公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限
公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。
蒋岳祥先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被
执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
2、赵国浩先生，1958 年 7 月出生，管理学博士，国务院特殊津
贴专家，山西财经大学二级教授。曾任山西财经大学市场学系主任、
教授，山西财经大学 MBA 教育学院院长、教授、硕士生导师，山西财
经大学党委常委、副校长，美国匹兹堡大学及美国威斯康星大学访问
教授；现任山西财经大学博士研究生导师，教育部本科教学工作审核
评估专家，科技部项目审核评估专家，山西省委省政府高级咨询专家，
本公司第八届董事会独立董事。
赵国浩先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受
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过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被
执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
3、王成方先生，1983 年 12 月出生，博士研究生，副教授、硕
士生导师，毕业于中国人民大学会计学专业，现任浙江财经大学财务
会计系主任，本公司第八届董事会独立董事。
王成方先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被
执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
三、监事简历
1、厉国平先生，1973年1月出生，本科。曾任东阳市公安局李宅
派出所民警，东阳市公安局治安大队民警，东阳公安局横店派出所副
所长，本公司第七届监事会主席。现任横店集团控股有限公司副总裁、
法纪总监、审计总监，普洛药业股份有限公司监事会主席，南华期货
股份有限公司监事会主席，横店集团得邦照明股份有限公司监事会主
席，横店影视股份有限公司监事会主席，横店集团东磁股份有限公司
监事会主席，本公司第八届监事会监事。
厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，
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不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
2、王力先生，1979年12月出生，硕士研究生，中级会计师。曾
任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副
总监、资本管理总监，本公司第七届监事会监事。现任横店集团控股
有限公司上市公司管理中心总监，横店集团控股有限公司监事，南华
期货股份有限公司监事，横店集团得邦照明股份有限公司监事，本公
司第八届监事会监事。
王力先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证监
会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不
属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
四、职工代表监事简历
许泽立先生，1985年11月出生，本科。曾任华冈物流股份有限公
司销售经理，横店集团联宜电机有限公司项目经理，浙江联宜电机股
份有限公司证券办公室主任，本公司第七届监事会职工代表监事。现
任浙江联宜电机有限公司办公室主任，本公司第八届监事会职工代表
监事。
许泽立先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，
不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章
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程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
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