西南证券股份有限公司

                    关于英洛华科技股份有限公司

         使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见

    西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为英洛
华科技股份有限公司（原“太原双塔刚玉股份有限公司”，以下简称“英洛华”、“公
司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，现就英洛华关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的事项进行审慎核
查，并发表意见如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]948 号）核准，
公司通过非公开发行股票方式合计发行 61,177,642 股新股募集配套资金，发行价
格为 10.02 元/股。2016 年 5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股
本方案（每 10 股转增 10 股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由
61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价格由 10.02
元/股调整为 5.01 元/股。本次募集资金总额为 613,000,000 元，募集资金净额为
594,810,800 元，并于 2016 年 6 月 8 日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051 号《验资报告》确认。

     二、本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况及实施方式

    （一）投资额度：公司使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金投资安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，本金可以滚动使用。

    （二）资金来源：此次投资资金为在保证公司募集资金投资项目正常实施前
提下的部分闲置募集资金。资金来源合法合规。

    （三）投资对象：理财产品。投资的产品应安全性高，满足保本要求，产品
发行主体能够提供保本承诺。

    使用闲置募集资金的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳
证券交易所备案并公告。

    （四）投资期限：自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月
内有效。

    （五）实施方式：公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同，公司财务部负责组织实施。

    （六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品
后及时履行信息披露义务。

    三、公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的审批情况

    公司于 2018 年 9 月 12 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 12,000
万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司
收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

    公司独立董事、监事会亦明确发表了意见，同意公司使用暂时闲置的募集资
金进行投资理财，董事会审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。

    四、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：英洛华本次使用部分闲置募集资金进行投资
理财的事项，已经英洛华董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立
意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见》之签章页）




                                                 西南证券股份有限公司

                                                    2018 年 9 月 12 日