证券代码：000795          证券简称：英洛华           公告编号：2018-068


                    英洛华科技股份有限公司
          关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、本次增资事项概述

     （一）为了优化全资子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简
称“刚玉物流”）的资产负债结构，便于公司对其进行股权处置，英
洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日召
开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子
公司增资的议案》，同意公司将对刚玉物流的 19,255.98 万元债权转
为对其增资，其中 1,000 万元转为注册资本，18,255.98 万元转增资
本公积金。本次增资完成后，刚玉物流的注册资本将由 6,000 万元增
加至 7,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。独立董事对上述事项
发表了独立意见。

     （二）公司本次增资事项在董事会授权范围内，不需提请股东大
会审议；本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、增资标的基本情况

     （一）增资标的概况

     1、公司名称：太原刚玉物流工程有限公司

     2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

     3、注册地址：太原市小店区长风街东中环南段 259 号亲海国际


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B 幢 513 室

    4、注册资本：6,000 万元

    5、成立日期：1997 年 9 月 29 日

    6、营业期限：1997 年 9 月 29 日-2037 年 9 月 28 日

    7、法定代表人：姚湘盛

    8、经营范围：物流设备系统设计及集成；自控系统、计算机网
络及信息系统；自动化立体仓库、配送中心、立体车库、货架及轧制
型材、AGV 系统、输送系统及非标准机电一体化设备的设计、制造、
安装、销售；黑色有色金属(除贵稀金属)的销售；钢结构工程安装；
物流工程装备及技术的进出口业务。

    （二）刚玉物流不属于失信被执行人。

    （三）增资前后的股权结构：增资前后，公司均持有刚玉物流
100%股权。

    （四）最近一年又一期的财务指标：

    截至 2017 年 12 月 31 日，刚玉物流的资产总额 16,382.51 万元，
负债总额 30,068.10 万元，净资产-13,685.59 万元，2017 年度营业
收入 3,147.07 万元，净利润-2,838.30 万元（经审计）；

    截至 2018 年 9 月 30 日，刚玉物流的资产总额 7,883.23 万元，
负债总额 24,390.94 万元，净资产-16,507.71 万元，2018 年 1-9 月
营业收入 1,887.20 万元，净利润-2,822.13 万元（未经审计）。

    三、增资方式

    截至 2018 年 11 月 30 日，刚玉物流对公司的负债金额为人民币
19,255.98 万元。公司决定将上述债权以债转股的方式对刚玉物流进

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行增资，其中 1,000 万元转为注册资本，18,255.98 万元转增资本公
积金。本次增资是对公司全资子公司的增资，无需签订增资协议。

       四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

       公司全资子公司刚玉物流目前已停产，净资产为负值，已无力偿
还对公司的欠款。公司对刚玉物流以债转股的方式进行增资，可优化
其资产负债结构，便于公司对其进行股权处置，促进公司整体可持续
发展。

       本次增资后，公司仍持有刚玉物流 100%股权，不会导致公司合
并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的
经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。

       特此公告。



                                    英洛华科技股份有限公司董事会

                                        二○一八年十二月十五日




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