英洛华：第八届董事会第八次会议决议公告2019-05-18
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-024
英洛华科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第八次会议的会议通知于 2019 年
5 月 5 日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 5 月 16 日下
午 2：00 在公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室 （ 浙 江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 工
业 大 道 196 号 ）以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持，
经与会董事认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的
议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公
司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及摘要的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。与本次员工持股
计划有关联的董事许晓华先生对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
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四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计
划相关事宜的议案》。
为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会
授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会实施本次员工持股计划；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照
本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法
律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作
出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本次
员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本
次员工持股计划购买期；
（6）授权董事会或其授权人士办理本次员工持股计划所涉及的相关登记
结算业务及所需的其他必要事宜；
（7）授权董事会办理本次员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买
股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（9）授权董事会对公司本次员工持股计划草案作出解释；
（10）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理
与本次员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会
行使的权利除外。上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终
止之日内有效。
与本次员工持股计划有关联的董事许晓华先生对该议案回避表决。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》。与本次员工持股计划有关联的董事许晓华先生对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》修改内容详见附件一。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》修改内容详见附件二。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》。
公司董事会于近日收到姚湘盛先生提交的书面辞职报告，姚湘盛先生
因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时辞去公司战略
委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关法律法
规以及《公司章程》的有关规定，姚湘盛先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。公 司 董 事 会 对 姚 湘 盛 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 发 展 所 做 的 贡 献
表 示 由 衷 的 感 谢 。 截 至 本 公 告 日 ， 姚湘盛先生未持有公司股份。
为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司董事会一致同意
选举魏中华先生为公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会
委员，其 任 期 自 本 次 董 事 会 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 第 八 届 董 事 会 届
满之日止。
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于变更公司总经理的议案》。
公司董事会于近日收到姚湘盛先生提交的书面辞职报告，姚湘盛先生因
个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员及总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》
的有关规定，姚湘盛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姚湘盛先
生在辞职后仍担任除上市公司董事、监事及高级管理人员以外的其他职务。截
至 本 公 告 日 ，姚湘盛先生未持有公司股份。根据公司董事长许晓华先生提名，
公司提名委员会审核，聘任魏中华先生为公司总经理，其任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（个人简历见附件三）
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案一、二、三、五、八、九、十的详细内容请参阅公司同日于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年五月十八日
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附件一：
关于修改《公司章程》的议案
为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律、法规的有
关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修改：
原条款 修改后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司经山西省人民政府以晋政函 公司经山西省人民政府以晋政函
[1997]72 号文件批准，以募集方式设立；在 [1997]72 号文件批准，以募集方式设立；在
山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执 山西省市场监督管理局注册登记，取得营业
照，营业执照号：140000100055468。 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91140000276205461E。
第一百一十一条 董事会由 9 名董事组
第一百一十一条 董事会由 8 名董事组
成,其中独立董事 3 人。设董事长 1 人,副董事
成,其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。
长 1 人。
第二百零八条 本章程以中文书写,其他 第二百零八条 本章程以中文书写,其他
任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
时,以在山西省工商行政管理局最近一次核准 时,以在山西省市场监督管理局最近一次核
登记后的中文版章程为准。 准登记后的中文版章程为准。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
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附件二：
关于修改《董事会议事规则》的议案
依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》
部分内容做如下修改:
原“第三条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,副董
事长1人。”
修改为：第三条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人。
除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
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附件三：
魏中华先生，1983年9月出生，本科，助理经济师。曾任浙江横店进出口有
限公司功能材料部副部长、副总监、总监，本公司副总经理、第七届董事会董
事；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长，浙江横店英洛华进出口有限公司董
事长，本公司总经理、第八届董事会董事。
魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行
人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、 部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
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