英洛华科技股份有限公司独立董事
        关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权
                     暨关联交易的独立意见

    英洛华科技股份有限公司召开第八届董事会第八次会议审议通
过了《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议
案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》，以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎
查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：

    本次交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、
规范性文件的规定；本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组；本次交易目的符合公司利益，不会对
公司财务状况和经营成果造成重大影响；标的股权的定价依据于专业
评估机构出具的评估报告，具有公正性与合理性，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。

    公司本次交易属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，
关联董事按规定回避了表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交
易的议案。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，
关联股东回避表决。


独立董事签字：蒋岳祥     赵国浩    王成方



                                      二○一九年五月十六日
                英洛华科技股份有限公司独立董事

关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

                    及摘要的议案的独立意见
       英洛华科技股份有限公司召开第八届董事会第八次会议审议通
过了关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及摘要的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励
及员工持股计划》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作
为公司的独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意
见：
       1、公司第一期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的相关规定，不存在法律
法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
       2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风
险自担的原则上参与的, 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
员工持股计划的情形，亦不存在违反相关法律、法规规定的情形。
       3、公司实施员工持股计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利
益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定
发展，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力，
实现公司、公司股东及公司员工三者利益的有效结合。
       4、参加本次员工持股计划的关联董事，在审议本次员工持股计
划的相关议案时已履行回避表决，审议程序符合法律法规的相关规定。
       综上所述，作为公司的独立董事，我们经审议一致同意公司实施
员工持股计划并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



独立董事签字：蒋岳祥      赵国浩   王成方



                                     二○一九年五月十六日
             英洛华科技股份有限公司独立董事
  关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
    英洛华科技股份有限公司于二○一九年五月十六日召开第八届
董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充
流动资金的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》
的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发
表如下独立意见：
    公司本次变更剩余募集资金 18,455 万元和利息收入全部用于永
久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要
的法定审批程序；本次变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与
募投项目建设情况而作出的，有利于提高募集资金使用效率，降低了
投资风险，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此，同意公司本次变更剩余募集资金 18,455 万元和利息收入全部用
于永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



独立董事签字： 蒋岳祥     赵国浩    王成方




                               二○一九年五月十六日
                  英洛华科技股份有限公司
       独立董事对变更公司高级管理人员的独立意见

    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立
董事现对 2019 年 5 月 16 日召开的第八届董事会第八次会议提出变更
公司高级管理人员的相关议案发表独立意见：

    1、经审阅魏中华先生的个人履历，未发现其有《公司法》146
条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不属
于最高人民法院 “失信被执行人”。上述人员的任职资格符合《公司
法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

    2、本次公司高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章
程》的规定,董事会表决程序合法。

    3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作
经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

    综上所述，我们同意英洛华科技股份有限公司第八届董事会第八
次会议对上述高级管理人员的聘任。我们认为，董事会对上述高级管
理人员的聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。


独立董事签字：蒋岳祥     赵国浩   王成方




                                           二○一九年五月十六日