证券代码：000795              证券简称：英洛华            公告编号：2019-048


                       英洛华科技股份有限公司
                   关于部分募集资金专户销户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金基本情况
     经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东
磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]948 号 ） 核 准 ， 公 司 通 过 非 公 开 发 行 股 票 方 式 合 计 发 行
61,177,642 股新股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016 年
5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每 10
股 转 增 10 股 ） ， 因 此 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 数 量 由
61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价
格 由 10.02 元 / 股 调 整 为 5.01 元 / 股 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为
613,000,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
594,810,800.00 元，分别用于“新能源汽车驱动系统研发及产业化
项 目 ”17,000 万 元 、 “ 消 防 机 器 人 及 消 防 训 练 模 拟 产 业 化 项
目”18,455 万元、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业
化项目”13,060 万元、偿还有息负债及补充流动资金 10,966.08 万
元。上述募集资金经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和
信验字（2016）第 000051 号《验资报告》确认。

     二、募集资金存放和管理情况
     为规范公司募集资金的使用和管理，保障投资者权益，公司根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板

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上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《英洛华科
技股份有限公司募集资金管理制度》。公司严格按照上述制度规定进
行募集资金的管理和使用。
     2016年6月，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下
简称“西南证券”）与中国民生银行股份有限公司太原分行签订了《募
集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行、
西南证券、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司浙江联宜电
机有限公司（以下简称“联宜电机”）；与交通银行股份有限公司金
华东阳支行、西南证券、联宜电机；与中国银行股份有限公司东阳支
行、 西南证券、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司浙江
英洛华磁业有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方权利和义务。
     募集资金具体开户情况如下:

专 户 银 行                银行账号                          资金用途
中国民生银行太原迎泽支行   697387699                                          -
                                                   新能源汽车驱动系统研发及产业
中国建设银行东阳横店支行   33050167634200000124
                                                   化项目
                                                   消防机器人及消防训练模拟产业
交通银行金华东阳支行       732003922018010062950
                                                   化项目
                                                   新能源汽车动力电机用高性能磁
中国银行东阳横店支行       361070960488
                                                   体研发与产业化项目


     三、募集资金专户销户情况
     经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、
2019 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“消防机器人及消防训练
模拟产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入全部用于永
久性补充流动资金。


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    鉴于本次补充流动资金后，公司在交通银行金华东阳支行开设的
募集资金账户（账号：732003922018010062950）余额为 0，将不再
使用，公司已于日前办理完毕该项募集资金专户的销户手续。该项募
集资金专户注销后，公司与联宜电机、西南证券、交通银行金华东阳
支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

    特此公告。


                            英洛华科技股份有限公司董事会
                                 二○一九年六月二十日




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