证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2019-071




                       英洛华科技股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     英洛华科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2019 年
8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 9 日以书面或
电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参
会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

     一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司
2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

     公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定
执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，
不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了
相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违


                                    1
规情形。综上所述，监事会认为，《公司 2019 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使
用的实际情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                             英洛华科技股份有限公司监事会

                                  二○一九年八月二十二日




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