英洛华:第八届董事会第十三次会议决议公告2019-09-27
证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-081
英洛华科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2019
年 9 月 26 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 9 月 16 日以书
面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持,应参
会董事 8 人,实际参会董事 8 人,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以通讯表决方式审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议
案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议
案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券
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时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年九月二十七日
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