英洛华:独立董事关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见2019-09-27
英洛华科技股份有限公司独立董事
关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
英洛华科技股份有限公司召开第八届董事会第十三次会议,审议
通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,
以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,作为公司独立
董事,经审慎查验有关材料,对该事项发表如下独立意见:
公司本次变更剩余募集资金余额和利息收入全部用于永久性补
充流动资金,符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,且履行了必要的法定
审批程序;本次变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项
目建设情况而作出的,有利于提高募集资金使用效率,降低了投资风
险,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同
意公司本次变更剩余募集资金余额和利息收入全部用于永久性补充
流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字:蒋岳祥 赵国浩 王成方
二〇一九年九月二十六日
英洛华科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,以
及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,作为公司独立董
事,经审慎查验有关材料,对该事项发表如下独立意见:
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,
公司使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护
公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资
金履行了必要的程序,议案内容及表决程序符合相关制度的规定,符
合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集
资金暂时补充流动资金。
独立董事签字:蒋岳祥 赵国浩 王成方
二〇一九年九月二十六日
英洛华科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金
进行投资理财的独立意见
英洛华科技股份有限公司召开第八届董事会第十三次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》。根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,以
及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,作为公司独立董
事,经审慎查验有关材料,对该事项发表如下独立意见:
本次使用部分闲置募集资金的决策程序符合《上市公司监管指引
第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的
相关规定,在保证公司正常生产经营及资金安全,且不影响募集资金
投资项目实施的前提下,使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金
适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高
资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金投向、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合
公司和全体股东利益。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募
集资金进行投资理财。
独立董事签字:蒋岳祥 赵国浩 王成方
二〇一九年九月二十六日