证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2019-083




                   英洛华科技股份有限公司
     关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、拟变更募集资金投资项目的概述
    （一）募集资金的基本情况

     经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东
磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]948 号）核准，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“英洛华”）通过非公开发行股票方式合计发行 61,177,642 股新
股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016 年 5 月 13 日，公
司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 10 股），
因此本次募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642 股调整为
122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价格由 10.02 元/股调整
为 5.01 元/股。本次募集资金总额为 613,000,000 元，扣除发行费用
后，实际募集资金净额为 594,810,800.00 元，分别用于“新能源汽
车驱动系统研发及产业化项目”17,000 万元、“消防机器人及消防
训练模拟产业化项目”18,455 万元、“新能源汽车动力电机用高性
能磁体研发与产业化项目”13,060 万元、偿还有息负债及补充流动
资金 10,966.08 万元。上述募集资金经山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051 号《验资报告》审验。
公司将上述资金存入募集资金专用账户。

     公司本次非公开发行募集资金投资项目“新能源汽车动力电机用
高性能磁体研发与产业化项目”总投资 13,060 万元，截至 2019 年 9


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月 25 日，累计投资 2,162.50 万元，余额 11,135.26 万元（含利息收
入）。

    (二) 拟变更募集资金投资项目的情况

    公司拟将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”
尚未使用的募集资金余额总计 11,135.26 万元（含利息收入）全部用
于永久性补充流动资金。

    公司第八届董事会第十三次会议于 2019 年 9 月 26 日召开，会议
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事均发表了
同意使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见。该议案尚需
提交股东大会审议。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

    二、变更募集资金投资项目的原因

    （一）原计划和实际投资情况

    2015 年 7 月 14 日，东阳市经济和信息化局出具东经技备案
[2015]64 号《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》
准予本项目备案。2015 年 7 月24日，东阳市环境保护局出具东环（2015）
167 号《关于浙江英洛华磁业有限公司新能源汽车动力电机用高性能
磁体研发与产业化项目环境影响报告表审查意见的函》同意本项目建
设。公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁
业”）为该项目的实施主体。本项目建设用地利用英洛华磁业厂区已
有土地。本项目总投资金额 13,060 万元，项目建设期为 2 年，主要
包括项目前期准备、项目建设实施、竣工验收和生产准备等阶段。项
目第三年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的 70%；项目第四年
完全达产。截至 2019 年 9 月 25 日，本项目实际累计投资额为 2,162.50
万元。


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    公司于 2018 年 3 月 7 日召开第七届董事会第二十二次会议,审
议通过了《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》，其中“新
能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”计划于 2020 年
完成该项目建设。

    （二）终止原募投项目的原因

    近些年来，在国家政策的扶持下，新能源汽车行业快速发展，也
成为未来汽车产业发展的一个大趋势。但整体而言，目前该行业仍处
于产业初期发展阶段，需要一个较为漫长的研发、投入、规范和磨合
的过程。同时，随着国家分阶段调减新能源汽车补贴，政策红利的趋
紧预期将给行业相关企业一段时间内带来较大盈利压力。另外，稀土
钕铁硼磁钢作为新能源汽车核心元器件之一，现有的钕铁硼磁钢生产
企业纷纷扩充产能，不断有新进入者通过直接投资、产业转型或收购
兼并等方式参与竞争，使得产量严重过剩，市场竞争日益激烈。

    鉴于上述诸多不确定性，在目前市场需求情况下，公司现有的生
产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和
技术装备闲置淘汰的风险，基于稳健投资考虑，为保障公司及股东利
益，公司拟终止对该募投项目的继续投资。

    三、变更后的募集资金用途说明

    公司拟将上述终止的募集资金投资项目剩余募集资金余额和利
息收入总计 11,135.26 万元永久性补充流动资金，支持公司主营业务
发展。

    本次变更剩余募集资金为永久性补充流动资金，有利于降低投资
风险，提高资金利用率，促进公司可持续性发展。

    四、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

    （一）独立董事意见

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    公司本次变更剩余募集资金余额和利息收入全部用于永久性补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的法定
审批程序；本次变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项
目建设情况而作出的，有利于提高募集资金使用效率，降低了投资风
险，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同
意公司本次变更剩余募集资金余额和利息收入全部用于永久性补充
流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余募集资
金永久性补充流动资金的议案》，认为：公司本次变更剩余募集资金
用于永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集
资金管理的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，符合公司实际
情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。同意公司将“新能源汽车动力电机用高性能
磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额和利息收入全部用
于永久性补充流动资金。

    （三）独立财务顾问西南证券股份有限公司核查意见

    英洛华本次终止“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业
化项目”，将原用于该项目的募集资金用途变更为永久性补充流动资
金事项，已经英洛华董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意
的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通
过，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定。

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五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）公司第八届监事会第十次会议决议；

（四）监事会审核意见；

（五）西南证券股份有限公司核查意见。

特此公告。




                         英洛华科技股份有限公司董事会
                              二○一九年九月二十七日




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