证券代码：000795             证券简称：英洛华        公告编号：2019-097




                    英洛华科技股份有限公司
       关于新增2019年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     公司于2019年3月8日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司
2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-010 ），对
公司控股子公司及其全资子公司与关联方2019年全年预计发生的日
常关联交易进行了披露，上述事项经公司第八届董事会第六次会议、
2018年年度股东大会审议通过。

     根据公司日常业务发展需要，结合前三季度日常关联交易的实际
发生情况，公司预计2019年公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司
（以下简称“赣州东磁”）的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司
（以下简称“东阳东磁”）向同一企业控制的横店集团东磁股份有限
公司（以下简称“横店东磁”）销售商品的交易额度将增加7,000万
元。该项交易属于日常关联交易。

     2019年10月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过
了《关于2019年度新增日常关联交易的议案》，关联董事徐文财先生、
胡天高先生、厉宝平先生回避表决，5位非关联董事一致同意上述议
案。公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了
本次交易，并对此项关联交易发表了独立意见。

     根据《公司章程》等相关规定，该关联交易金额在董事会审批权

                                   1
   限内，无需提交股东大会审议。

            （二）新增日常关联交易类别和金额

                                                                              单位：人民币万元

 关联交易                       关联交易   关联交易定价       2019 年度预计    截止 2019 年 9 月
                    关联人
   类别                           内容         原则             新增金额       30 日已发生金额



向关联人   横店集团东磁
                                销售商品   市场价格               7,000.00             21,816.21
销售商品、 股份有限公司
提供劳务
               小计                                               7,000.00             21,816.21

        （三）2019 年 1-9 月相关日常关联交易实际发生情况

                                                                             单位：人民币万元

                                                                              实际发
                                                                  实际发
关联                                                                          生额与     披露日
                         关联交易    实际发生     原预计金        生额占
交易        关联人                                                            预计金     期及索
                             内容      金额            额         同类业
类别                                                                          额差异       引
                                                                  务比例
                                                                              （%）
                                                                  （%）
向 关                                                                                   2019 年 3
联 人 横店集团东                                                                        月 8 日披
       磁股份有限        销售商品    21,816.21       23,000       21.44       -5.15
销 售                                                                                   露于巨潮
       公司
商品、                                                                                    资讯网
提 供
             小计                    21,816.21       23,000       21.44       -5.15
劳务


            二、关联人介绍和关联关系

            （一）基本情况介绍

            横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：何时金，注册资本人
   民币164,360万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性器材、
   电池、电子产品等；经营进出口业务。截至2019年9月30日，该公司
   的总资产807,250.15万元，净资产513,350.10万元，主营业务收入
   472,825.42万元，净利润49,933.01万元（未经审计）。

            （二）与公司的关联关系
                                                 2
   横店东磁系公司控股股东之下属公司，与公司同受横店集团控股
有限公司控制。

   （三）履约能力分析

   公司认为横店东磁经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。
相关关联人对支付款项形成坏帐的可能性很小。

   三、关联交易主要内容

   （一）关联交易主要内容

   1、定价政策和依据

   东阳东磁与横店东磁之间发生的关联交易，是在自愿平等、公平
公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场
价格，并根据市场变化及时调整。

   2、交易价格

   数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。

   3、付款安排和结算方式

   货到验收合格后三个月内付清货款。

   （二）关联交易协议签署情况

   关联交易双方根据框架协议及日常生产经营需要在业务实际发
生时具体签署相关订单或合同。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   （一)关联交易的必要性

   东阳东磁向横店东磁销售商品系日常生产经营所需，有利于资源
共享，发挥协同效应。

                               3
    （二）关联交易的公允性

    上述新增关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、
公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

    （三）关联交易对上市公司独立性的影响

    东阳东磁向横店东磁销售商品属双方日常生产经营中的持续性
商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述新增
关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖或被其控制。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    （一）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前
认可了本关联交易，认为：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司
的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份有限
公司之间新增的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循
了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损
害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于2019年度新增日常关联
交易的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议。董事会审议
上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应
予以回避表决。

    （二）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生在审
议该项议案时发表了独立意见：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限
公司的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份
有限公司之间新增的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务
所需，是必要、合理的关联往来。公司日常关联交易遵循公平、公正、
诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的
利益。董事会审议此关联交易事项时，关联董事徐文财先生、胡天高
                              4
先生、厉宝平先生回避表决。上述事项的决策程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同
意公司关于2019年度新增日常关联交易的事项。

   六、备查文件

   （一）公司第八届董事会第十五次会议决议；

   （二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

   特此公告。


                                 英洛华科技股份有限公司董事会
                                    二○一九年十月二十九日




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