证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2020-005




                    英洛华科技股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2020
年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面

或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应
参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 3 票同意，0 票反对，0

票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度对子公司提供担保额
度预计的议案》。

    该议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                 英洛华科技股份有限公司监事会

                                       二○二○年一月十六日