英洛华科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
（000795）
二○二○年二月六日
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英 洛华 科技 股份 有限 公司
2020 年 第一 次临 时股 东大 会会 议议 程
一、会议时间：2020 年 2 月 6 日 14： 30
二、会议地点：公司 办 公 楼 一 号会 议 室（ 浙江 省 东 阳 市横 店
电 子 产 业 园 区 工业 大 道 196 号）
三、召开方式：现场结合网络
四、会议召集人：公司董事会
五、会议议程：
（一）介绍现场参会股东情况；
（二）审议股东大会各项议案
议案一：审议《关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议
案》。
（三）投票表决；
（四）统计表决票；
（五）主持人宣读股东大会决议及表决结果；
（六）律师宣读本次股东大会的见证意见；
（七）股东大会结束。
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议案一:
关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，公司 2020 年度
拟为子公司提供不超过 105,000 万元综合授信担保额度。具体情况如
下：
担保方 被担保方 担保额度（万元） 担保期限
浙 江 英洛 华 磁 业
有限公司 18,000
浙 江 英洛 华 装 备
制造有限公司 20,000
浙 江 英洛 华 康 复 担 保 期限 自 公 司
器材有限公司 12,000 2020 年 第一 次 临
英洛华科技股份 时 股 东大 会 审 议
有限公司 浙 江 横店 英 洛 华
进出口有限公司 5,000 通 过 之 日 起 十 二
个月。
赣 州 市东 磁 稀 土
有 限 公司 及 其 全
资 子 公司 浙 江 东 50,000
阳 东 磁稀 土 有 限
公司
合计 - 105,000 -
一、被担保人基本情况
（一）浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）成
立于 2003 年 6 月 10 日，注册资本为 10,000 万元，法定代表人：魏
中华，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，经营范围是钕铁硼磁性材
料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制
品的研发、生产、销售；自营进出口业务。公司直接持有其 100%股
权。
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截至 2018 年 12 月 31 日，英洛华磁业经审计的资产总额为
67,512.21 万元，负债总额为 25,028.45 万元，净资产为 42,483.76
万元。2018 年度实现营业收入 46,265.72 万元，利润总额-1,253.39
万元，净利润-1,261.95 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，英洛华磁业
未经审计的资产总额为 77,746.85 万元，负债总额为 34,102.83 万元，
净资产为 43,644.02 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 37,675.28
万元，利润总额 1,158.42 万元，净利润 1,160.27 万元。
（二）浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）
成立于 2007 年 11 月 2 日，注册资本为 7,500 万元，法定代表人：蒋
晖，住所为浙江省东阳市横店电子产业园区，经营范围是工业阀门、
机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售（以上范
围不含电镀）；自营进出口业务。公司直接持有其 66%的股权，中核
苏阀科技实业股份有限公司持有其 34%的股权。
截至 2018 年 12 月 31 日，英洛华装备经审计的资产总额为
22,445.98 万元，负债总额为 11,327.72 万元，净资产为 11,118.26
万元。2018 年度实现营业收入 11,820.69 万元，利润总额 823.32 万
元，净利润 753.78 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，英洛华装备未经
审计的资产总额为 23,319.76 万元，负债总额 11,814.77 万元，净资
产为 11,504.98 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 8,719.27 万元，
利润总额 394.89 万元，净利润 386.72 万元。
（三）浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）
成立于 2015 年 9 月 8 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：许
晓华，住所为浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号，经营范围是一类
医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进
出口业务。公司直接持有其 19%股权，浙江联宜电机有限公司持有其
51%股权，傅承宪先生持有其 30%股权。
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截至 2018 年 12 月 31 日，英洛华康复经审计的资产总额为
9,814.33 万元，负债总额为 6,741.35 万元，净资产为 3,072.98 万
元。2018 年度实现营业收入 17,337.18 万元，利润总额 2,601.41 万
元，净利润 2,021.09 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，英洛华康复未
经审计的资产总额为 10，913.46 万元，负债总额为 7,167.20 万元，
净资产为 3,746.27 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 10,396.49 万
元，利润总额 900.90 万元，净利润 673.28 万元。
（四）浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出
口”）成立于 2015 年 7 月 23 日，注册资本为 2,000 万元，法定代表
人：魏中华，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 301 室，经营
范围是货物及技术的进出口业务。公司直接持有其 100%股权。
截至 2018 年 12 月 31 日，英洛华进出口经审计的资产总额为
6,960.61 万元，负债总额为 1,517.42 万元，净资产为 5,443.19 万
元。2018 年度实现营业收入 21,794.18 万元，利润总额 1,640.43 万
元，净利润 1,230.32 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，英洛华进出口
未经审计的资产总额为 9,796.10 万元，负债总额为 3,148.13 万元，
净资产为 6,647.97 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 21,359.16 万
元，利润总额 1,571.67 万元，净利润 1,210.33 万元。
（五）赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）成立
于 2007 年 1 月 8 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：卢慧斌，
住所为江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧，经营范
围是稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面
处理）、销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产
品、稀土金属产品经营。公司直接持有其 100%股权。
截至 2018 年 12 月 31 日，赣州东磁经审计的资产总额为
43,377.05 万元，负债总额为 12,542.97 万元，净资产为 30,834.08
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万元。2018 年度实现营业收入 54,170.00 万元，利润总额 7,064.09
万元，净利润 6,265.20 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，赣州东磁未
经审计的资产总额为 65,786.26 万元，负债总额为 33,048.49 万元，
净资产为 32,737.77 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 50,099.60
万元，利润总额 4,549.62 万元，净利润 4,128.14 万元。
二、 担保协议主要内容
公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议
的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为
准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各
下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。
本次担保额度预计事项不属于关联交易，请各位股东及股东代表
审议。
二○二○年二月六日
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