证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2020-013




                        英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2020
年 3 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 21 日以书面
或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会
董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。

    鉴于目前新型冠状病毒引起的肺炎疫情对企业生产经营的影响，
相关部门对国家疫情防控重点保障企业提供优惠利率的专项信贷支
持。公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为
全资子公司浙江联宜电机有限公司提供不超过 25,000 万元综合授信
担保额度。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信
状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关

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公告。

   特此公告。
                英洛华科技股份有限公司董事会
                      二○二○年三月三日




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