英洛华科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会


         会议资料
          （000795）




      二○二○年三月十九日




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                     英 洛华 科技 股份 有限 公司
             2020 年 第二 次临 时股 东大 会会 议议 程

    一、会议时间：2020 年 3 月 19 日 14：30

    二、会议地点：公司 办 公 楼 一 号会 议 室（ 浙江 省 东 阳 市横 店

电 子 产 业 园 区 工业 大 道 196 号）

    三、召开方式：现场结合网络

    四、会议召集人：公司董事会

    五、会议议程：

    （一）介绍现场参会股东情况；

    （二）审议股东大会各项议案

    议案一：审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。

    （三）投票表决；

    （四）统计表决票；

    （五）主持人宣读股东大会决议及表决结果；

    （六）律师宣读本次股东大会的见证意见；

    （七）股东大会结束。




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议案一:


             关于对全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于目前新型冠状病毒引起的肺炎疫情对企业生产经营的影响，
相关部门对国家疫情防控重点保障企业提供优惠利率的专项信贷支
持。公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，拟为全资
子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）提供不超过
25,000 万元综合授信担保额度，担保期限自公司 2020 年第二次临时
股东大会审议通过之日起十二个月。

    一、被担保人基本情况

    浙江联宜电机有限公司成立于 2001 年 1 月 19 日，注册资本为
10,000 万元，法定代表人：许晓华，住所为浙江省东阳市横店电子
产业园区，经营范围是电机、齿轮箱及配件、电气机械器材，通用、
专用设备，通信设备、计算机及其他电子设备，电动代步车、电动轮
椅，仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售（不含电镀）；科技开
发、咨询服务；自营进出口业务；软件开发、销售；金属制品设计、
制造（不含电镀）、销售。公司直接持有其 100%股权。

    截至 2018 年 12 月 31 日，联宜电机经审计的资产总额为
143,484.26 万元，负债总额为 56,003.63 万元，净资产为 84,085.66
万元。2018 年度实现营业收入 92,054.31 万元，利润总额 13,537.31
万元，净利润 10,705.09 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，联宜电机未
经审计的资产总额为 132,732.09 万元，负债总额为 39,205.37 万元，
净资产为 90,648.78 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 67,661.90
万元，利润总额 8,880.94 万元，净利润 7,309.89 万元。


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   二、 担保协议主要内容
   公司本次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议
的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为
准，上述担保额度可循环使用。在本次担保额度与 2020 年度已预计
担保额度范围内，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

   本次担保额度预计事项不属于关联交易，请各位股东及股东代表
审议。




                                      二○二○年三月十九日




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