证券代码：000795          证券简称：英洛华           公告编号：2020-014




                       英洛华科技股份有限公司
                   关于对全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
2 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公
司提供担保的议案》，公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业
务发展，同意拟为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联
宜电机”）提供不超过 25,000 万元综合授信担保额度。
    本次担保获得批准后，公司对子公司担保总余额为 130,000 万
元，占公司 2019 年三季度未经审计净资产的 56.69%。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项
尚需提交公司股东大会审议。担保期限自公司 2020 年第二次临时股
东大会审议通过之日起十二个月。

    二、被担保人基本情况
    被担保人：浙江联宜电机有限公司
    1、成立日期：2001 年 1 月 19 日
    2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区
    3、法定代表人：许晓华
    4、注册资本：10,000 万元
    5、主营业务：电机、齿轮箱及配件、电气机械器材，通用、专
用设备，通信设备、计算机及其他电子设备，电动代步车、电动轮椅，


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仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售（不含电镀）；科技开发、
咨询服务；自营进出口业务；软件开发、销售；金属制品设计、制造
（不含电镀）、销售。
    6、与公司关联关系：联宜电机为公司全资子公司
    7、联宜电机不属于失信被执行人。
    8、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，联宜电机经审计的资产
总额为 143,484.26 万元，负债总额为 56,003.63 万元，净资产为
84,085.66 万元。2018 年度实现营业收入 92,054.31 万元，利润总额
13,537.31 万元，净利润 10,705.09 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，
联宜电机未经审计的资产总额为 132,732.09 万元，负债总额为
39,205.37 万元，净资产为 90,648.78 万元，2019 年 1-9 月实现营业
收入 67,661.90 万元，利润总额 8,880.94 万元，净利润 7,309.89 万
元。

    三、担保协议主要内容
    公司本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主
要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上
述担保额度可循环使用。在本次担保额度与 2020 年度已预计担保额
度范围内，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

    四、董事会意见

    鉴于目前新型冠状病毒引起的肺炎疫情对企业生产经营的影响，
相关部门对国家疫情防控重点保障企业提供优惠利率的专项信贷支
持。公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为
全资子公司浙江联宜电机有限公司提供不超过 25,000 万元综合授信
担保额度。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信
状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形。

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    五、独立董事意见

    公司本次对全资子公司提供担保事项，属于公司内部正常的生产
经营行为，有助于公司全资子公司浙江联宜电机有限公司业务发展，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合
法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司对全资
子公司提供担保事项，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司已批准的对外担保累计担
保额度为 130,000 万元，实际使用担保总额为 0 万元，实际担保余额
130,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.56%。公司对外担
保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦
无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

    七、备查文件
    （一）第八届董事会第十八次会议决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。


                            英洛华科技股份有限公司董事会
                                  二○二○年三月三日




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