英洛华：第八届董事会第十九次会议决议公告2020-03-13
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2020-017
英洛华科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2020 年 3
月 11 日下午 2:00 在公司 办 公 楼 一号 会 议 室 （ 浙江 省 东 阳 市横 店
电 子 产 业 园 区 工业 大 道 196 号 ）以现场表决结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2020 年 2 月 28 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议
由董事长许晓华先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨
论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会作了《2019 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1
该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案》。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2019
年度归属于母公司所有者的净利润为 142,538,754.49 元，加年初未分
配利润-78,660,606.69 元，可供股东分配的利润为 63,878,147.80 元；
母公司 2019 年度净利润为 13,878,769.75 元，加年初未分配利润
-864,190,399.92 元，可供股东分配的利润为-850,311,630.17 元。
由于2019年度母公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2019 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2020]第 000030 号)，
独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，公司
独立董事对该报告发表了独立意见。
2
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避
表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构 ，聘 期 一 年 。公司董事会提请公司股东
大会授权由公司经营管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计
范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事
宜。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（详见附件一）。
3
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》（详见附件
二）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二○年三月十三日
4
附件一：
关于修改《公司章程》的议案
公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律、法规相关规定，并
根据实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。本议案尚
需提交公司2019年年度股东大会以特别议案审议。具体修改内容如下：
原条款 修改后条款
第十四条 公司的经营范围是：稀土永 第十四条 公司的经营范围是：稀土永磁
磁材料与制品、电机、齿轮箱的生产、销售 材料与制品、电机、齿轮箱的生产、销售及其
及其相关技术的研发服务；消防智能装备的 相关技术的研发服务；电动代步车、电动轮椅；
生产、销售及其控制与信息系统的研发和技 工业阀门、铸件；新能源汽车领域用高压控制
术服务；自营和代理各类商品及技术的进出 盒、继电器等；自营和代理各类商品及技术的
口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商 进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的
品和技术除外（仅限子公司）。 商品和技术除外（仅限子公司）。（以在山西省
市场监督管理局核准为准）
第一百二十三条 董事会召开临时董事 第一百二十三条 董事会召开临时董事会
会会议的通知方式为: 采取书面、电子邮件 会议的通知方式为: 采取书面、电子邮件或电
或电话通知方式；通知时限为：在会议召开 话通知方式；通知时限为：在会议召开三日以
十日以前接到通知。 前接到通知。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
5
附件二：
关于修改《董事会议事规则》的议案
公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对《董
事会议事规则》部分条款进行修改。本议案尚需提交公司 2019 年年度
股东大会审议，具体修改内容如下：
原条款 修改后条款
第二十三条 代表 1/10 以上表决权
第二十三条 代表 1/10 以上表决权
的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以
的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提
提议召开董事会临时会议。董事长应当
议召开董事会临时会议。董事长应当自接
自接到提议后 10 日内,召集和主持董事
到提议后 10 日内,召集和主持董事会会
会会议。
议。
董事会召开临时董事会会议的通知
董事会召开临时董事会会议的通知
方式为: 采取书面、电子邮件或电话通
方式为: 采取书面、电子邮件或电话通知
知方式；通知时限为：在会议召开十日
方式；通知时限为：在会议召开三日以前。
以前。
除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
6
