证券代码：000795           证券简称：英洛华            公告编号：2020-021


                    英洛华科技股份有限公司
           关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、本次投资概述

     公司于 2020 年 3 月 11 日召开第八届董事会第十九次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超
过 58,000 万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金
可在公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召
开之日内滚动使用。

     本次使用自有资金购买理财产品总额不超过 58,000 万元，占公司
2019 年度经审计净资产的 24.36%，须提交公司 2019 年年度股东大会
审议。

     二、本次投资主要内容

     （一）投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额
均控制在人民币 58,000 万元之内，即公司拟使用不超过人民币 58,000
万元自有资金循环投资安全性高、流动性好、低风险理财产品，在上
述额度内，本金可以滚动使用。

     （二）资金来源：投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提
下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

     （三）投资对象：公司拟用闲置自有资金购买固定收益类资产、
货币资产、银行结构性存款以及其他安全性高、流动性好的低风险理
财产品。

     （四）投资期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至
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下一年度股东大会召开之日内有效。

   （五）实施方式：授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜，
公司财务部负责组织实施。

   （六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购
买理财产品后及时履行信息披露义务。

   三、投资风险及风险控制措施

       (一)投资风险

   1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的
影响。

   2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因
此理财投资的实际收益不可预期。

   3、相关工作人员的操作风险。

   （二）风险控制措施

   1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务
部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险；

   2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核
实；

   3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委
托理财及相应损益情况；

   4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部
审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查
为主。


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   四、对公司的影响

   公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风
险可控的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进
行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，
可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的
投资回报。

   五、以自有资金进行投资理财的独立意见

   根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规
定要求，独立董事就公司使用自有资金进行投资理财的事项发表如下
独立意见：为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保障
日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财,不会对公司
经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意使用总额不超过人民币
58,000 万元的闲置自有资金进行投资理财。

     六、备查文件

   （一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

   （二）独立董事意见。

   特此公告。



                                  英洛华科技股份有限公司董事会
                                       二○二○年三月十三日




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