证券代码：000795          证券简称：英洛华             公告编号：2020-019




                    英洛华科技股份有限公司
             关于召开2019年年度股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华
科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决定于 2020 年 4 月 7 日
（星期二）下午 14:30 召开公司 2019 年年度股东大会，现将会议有关
事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2019年年度股东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。

     （四）会议召开的日期、时间：

     1、现场会议时间：2020 年 4 月 7 日 14:30

     2、网络投票时间：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020
年 4 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 4 月 7
日 9:15-15:00。

     （五）会议的召开方式：


                                   1
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。
公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2020 年 3 月 31 日

    （七）出席对象：

    1、凡于股权登记日 2020 年 3 月 31 日下午收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东
大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人
出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室 （ 浙 江 省 东 阳 市 横
店 电 子 产 业 园 区工 业 大 道196号 ）

    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议如下议案：

    议案一：《公司 2019 年年度报告及摘要》；

    议案二：《公司2019年度董事会工作报告》；

    议案三：《公司2019年度监事会工作报告》；


                                    2
    议案四：《公司2019年度财务决算报告》；

    议案五：《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案》；

    议案六：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；

    议案七：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

    议案八：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；与该项
交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回
避表决；

    议案九：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

    议案十：《关于修改<公司章程>的议案》；

    议案十一：《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上分别作《2019 年度独立董
事述职报告》。

    （二）议案十为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。

    （三）上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。
详细内容请参见本公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
   提案编码                 提案名称                       该列打勾的栏目
                                                             可以投票



                               3
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

       1.00      公司2019年年度报告及摘要                             √

       2.00      公司2019年度董事会工作报告                           √

       3.00      公司2019年度监事会工作报告                           √

       4.00      公司2019年度财务决算报告                             √

       5.00      关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案   √

       6.00      关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告     √

       7.00      关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案               √

                 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
       8.00                                                           √

       9.00      关于续聘公司2020年度审计机构的议案                   √
                 关于修改《公司章程》的议案
    10.00                                                             √
                 关于修改《董事会议事规则》的议案
    11.00                                                             √

    四、会议登记办法

    （一）登记方式

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；

    3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确
认。

    （二）现场会议登记时间：2020 年 4 月 3 日 9:00-17:00。

    （三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电 子
                                        4
产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 英 洛华 科 技 股 份有 限 公 司

    五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、其他事项

    （一）公司联系方式

    地        址：浙江省东阳市横店电 子 产 业园 区 工 业 大 道 196 号
                   英 洛 华 科 技 股 份有 限 公 司

     联 系 人: 李艳         赵娜

     联 系 电 话 ：0351-6080338          0579-89327235

     传       真： 0351-6080065          0579-89327235

     邮       编： 322118

    （二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    （三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。

    （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。

          七、备查文件
     《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

    八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附


                                     5
件二）附后。

   特此公告。

                英洛华科技股份有限公司董事会
                    二〇二〇年三月十三日




                6
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序
    (一) 投票代码：360795
    (二) 投票简称：英洛投票
  （三）提案设置及意见表决
     1、提案设置
                                                                           备注
   提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                         可以投票

      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

 非累积投票提案

     1.00         公司2019年年度报告及摘要                                  √

     2.00         公司2019年度董事会工作报告                                √

     3.00         公司2019年度监事会工作报告                                √

     4.00         公司2019年度财务决算报告                                  √

     5.00         关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案        √

     6.00         关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告          √

     7.00         关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案                    √

     8.00         关于公司2020年度日常关联交易预计的议案                    √

                  关于续聘公司2020年度审计机构的议案
     9.00                                                                   √

     10.00        关于修改《公司章程》的议案                                √

     11.00        关于修改《董事会议事规则》的议案                          √


     2、填报表决意见：

     对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。


                                         7
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2020 年 4 月 7 的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （ 一 ） 互 联 网 络 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2020 年 4 月 7 日
9:15-15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                      8
      附：
                                         股东授权委托书
          兹委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份
      有限公司 2019 年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
          本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
                                                             备注
提案
                              提案名称                   该列打勾的栏   同意   弃权   反对
编码
                                                           目可以投票
100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
1.00      公司2019年年度报告及摘要                            √
2.00      公司2019年度董事会工作报告                          √
3.00      公司2019年度监事会工作报告                          √
4.00      公司2019年度财务决算报告                            √
          关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的
5.00                                                          √
          议案
          关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00                                                          √
          报告
7.00      关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案              √
8.00      关于公司2020年度日常关联交易预计的议案              √
9.00      关于续聘公司2020年度审计机构的议案                  √
10.00     关于修改《公司章程》的议案                          √
11.00     关于修改《董事会议事规则》的议案                    √


             委托人签名（单位公章）：

             委托人身份证号（营业执照）：

             委托人股票帐户：

             委托人持股数：

             受托人签名：

             受托人身份证号：

             委托日期：

             有效日期：
         注 1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单
      位公章。
         注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
         注 3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

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