英洛华科技股份有限公司
              独立董事对公司2019年度利润分配
           及资本公积金转增股本议案的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，作为英
洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第
八届董事会第十九次会议提出的《关于公司 2019 年度利润分配及资
本公积金转增股本的议案》发表如下独立意见：

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中
2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 142,538,754.49 元，加年
初 未 分 配 利 润 -78,660,606.69 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
63,878,147.80 元；母公司 2019 年度净利润为 13,878,769.75 元，
加年 初未分配 利润-864,190,399.92 元，可 供股东分 配的利润 为
-850,311,630.17 元。

    由于2019年度母公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    我们同意公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


独立董事签字：蒋岳祥       赵国浩     王成方




                                           二○二○年三月十一日
            英洛华科技股份有限公司独立董事
     关于公司2020年度日常关联交易预计的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为英洛华科技股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就关于公司2020年度日常
关联交易预计事项发表如下意见：

   一、公司及控股子公司浙江英洛华磁业有限公司、浙江横店英洛
华进出口有限公司、赣州市东磁稀土有限公司下属子公司浙江东阳东
磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，
是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。

   二、上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法
律及《公司章程》的规定。

   三、公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格
的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。

   四、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有
关规定，上述交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联
股东回避表决。


独立董事签字：蒋岳祥    赵国浩    王成方




                                   二○二○年三月十一日
             英洛华科技股份有限公司独立董事
    对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明


   根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司的对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们本着认真负责的态
度，对英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方资金
往来及对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

   经认真查验，公司严格按照中国证监会有关文件要求和《公司章
程》的有关规定，规范其对外担保行为，严格控制对外担保风险。报
告期内，公司无对外担保。报告期内，公司没有为控股股东及本公司
持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与
关联方的资金往来均属正常往来,不存在关联方违规占用上市公司资
金的情况。




独立董事签字：蒋岳祥    赵国浩    王成方




                                      二○二○年三月十一日
             英洛华科技股份有限公司独立董事
         对公司内部控制自我评价报告的独立意见


   作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们基于独立判断的立场，对公司2019年度内部控制情况进行了认真
核查，现发表如下独立意见：

   一、公司现有的内部控制制度已基本建立健全，形成了较为完整
的公司内部控制体系。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登
记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，进一步提
高了定期报告信息披露的质量和透明度，增强了信息披露的真实性、
准确性、完整性和及时性。

   二、根据公司内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控
制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进
行了完善。

   三、公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真
实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深
刻，加强内部控制的努力方向也比较明确。


独立董事签字：蒋岳祥    赵国浩    王成方




                                    二○二○年三月十一日
            英洛华科技股份有限公司独立董事
      关于对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
                   专项报告的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为英
洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司
第八届董事会第十九次会议提出的《公司 2019 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》发表如下独立意见：

    公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定。该报告真实反映了公司募集资金使用、管理情况。公司披露的
募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违
规使用募集资金的情形。我们同意公司第八届董事会第十九次会议提
出的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该
议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。


独立董事签字：蒋岳祥     赵国浩    王成方




                                      二○二○年三月十一日
               英洛华科技股份有限公司独立董事
           对续聘公司2020年度审计机构的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为英洛华科技股份有
限公司独立董事，对英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十九次会议提出的《关于续聘公司2020年度审计机构
的议案》发表如下独立意见：

    一、经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货
相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公
司此次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计
工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利
益。

    二、续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财
务及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2019年年度
股东大会审议。


独立董事签字：蒋岳祥       赵国浩    王成方




                                       二○二○年三月十一日
            英洛华科技股份有限公司独立董事
      对使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
文件的规定要求，作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事现对公司第八届董事会第十九次会议提出的《关于使用闲置
自有资金进行投资理财的议案》发表如下独立意见：

    为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保障日常
经营资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财,不会对公司经
营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形,符合公司和全体股东利益。

    同意使用总额不超过人民币58,000万元的闲置自有资金进行投
资理财。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有
关规定，本次议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



独立董事签字：蒋岳祥    赵国浩    王成方




                                 二○二○年三月十一日
            英洛华科技股份有限公司独立董事
        关于 2019 年度日常关联交易实际发生情况

              与预计存在较大差异的专项意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规章制度的

有关规定，作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，现就公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较

大差异事项，发表专项意见如下：

    经过对公司 2019 年日常关联交易实际情况进行核查，公司董事

会对公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异

的说明符合市场行情和公司的实际情况。公司发生的 2019 年度日常

关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合法律、法规的规定；

关联交易事项公平、公正，符合市场原则，决策程序合法，交易定价

公允，未发现损害公司及中小股东利益的情况。



独立董事签字：蒋岳祥    赵国浩    王成方




                                       二○二○年三月十一日
            英洛华科技股份有限公司独立董事
          对公司2020年度日常关联交易预计事项
                       事前同意的说明

   近日我们收到英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）将
提交公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于公司2020年度日常
关联交易预计的议案》。我们听取了公司对该项议案的情况介绍，查
看了相关资料和文件，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据中国
证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司独立董事对公司
2020年度日常关联交易预计作如下说明：

   公司及控股子公司浙江英洛华磁业有限公司、浙江横店英洛华进
出口有限公司、赣州市东磁稀土有限公司下属子公司浙江东阳东磁稀
土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常生产经营中的持
续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的
要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

   我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交
公司第八届董事会第十九次会议审议。

   特此说明。


独立董事签字：蒋岳祥     赵国浩   王成方




                                     二○二○年三月四日
            英洛华科技股份有限公司独立董事
      对续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为英洛华科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获知公司第八届董
事会第十九次会议拟审议的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
案》。经认真审核后，独立董事对公司拟续聘 2020 年度审计机构发
表事前认可意见如下：

    一、和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年
度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
全面完成了审计相关工作。

    二、本次续聘 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质
量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会
计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力。

    三、本次续聘 2020 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，
公司独立董事同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提
交公司董事会审议。


独立董事签字：蒋岳祥    赵国浩    王成方




                                    二○二○年三月四日