证券代码：000795         证券简称：英洛华             公告编号：2020-027




                      英洛华科技股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
13 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《英洛华科技股份有限公
司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》，定于 2020 年 4 月 7
日召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网
络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司
股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事
项再次公告如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2019年年度股东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

     1、现场会议时间：2020 年 4 月 7 日 14:30

     2、网络投票时间：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020
年 4 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
                                   1
     （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 4 月 7
日 9:15-15:00。

     （五）会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

     （六）股权登记日：2020 年 3 月 31 日

     （七）出席对象：

     1、凡于股权登记日 2020 年 3 月 31 日下午收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次
股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代
理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

     2、公司董事、监事和高级管理人员；

     3、公司聘请的律师；

     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     （八）会议地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东 阳 市 横
店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196号 ）

     二、会议审议事项
     （一）本次股东大会审议的议案：


                                     2
    议案一：《公司 2019 年年度报告及摘要》；

    议案二：《公司2019年度董事会工作报告》；

    议案三：《公司2019年度监事会工作报告》；

    议案四：《公司2019年度财务决算报告》；

    议案五：《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》；

    议案六：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；

    议案七：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

    议案八：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；与该项
交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案
回避表决；

    议案九：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

    议案十：《关于修改<公司章程>的议案》；

    议案十一：《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上分别作《2019 年度独立
董事述职报告》。

    （二）议案十为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。

    （三）上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。
详细内容请参见本公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关
内容。

                               3
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
  提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

       1.00      公司2019年年度报告及摘要                                  √

       2.00      公司2019年度董事会工作报告                                √

       3.00      公司2019年度监事会工作报告                                √

       4.00      公司2019年度财务决算报告                                  √

       5.00      关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案        √

       6.00      关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告          √

       7.00      关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案                    √

       8.00      关于公司2020年度日常关联交易预计的议案                    √

       9.00      关于续聘公司2020年度审计机构的议案                        √
                 关于修改《公司章程》的议案
    10.00                                                                  √
                 关于修改《董事会议事规则》的议案
    11.00                                                                  √

   四、会议登记办法
   （一）登记方式
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
                                       4
     3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话
确认。
     （二）现场会议登记时间：2020 年 4 月 3 日 9:00-17:00。
     （三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电
子 产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 英 洛 华 科 技 股 份 有 限 公 司

     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

     六、其他事项
     （一）公司联系方式

     地        址：浙江省东阳市横店电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196
                    号英洛华科技股份有限公司

     联 系 人: 李艳           赵娜

     联 系 电 话 ： 0351-6080338          0579-89327235

     传        真 ： 0351-6080065         0579-89327235

     邮        编 ： 322118
     （二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
     （三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
     （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。

                                     5
    七、备查文件
    《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》
   八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书
（附件二）附后。

   特此公告。


                                 英洛华科技股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年四月一日




                             6
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序
    (一) 投票代码：360795
    (二) 投票简称：英洛投票
  （三）提案设置及意见表决

    1、提案设置
                                                                          备注
   提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

     1.00        公司2019年年度报告及摘要                                  √

     2.00        公司2019年度董事会工作报告                                √

     3.00        公司2019年度监事会工作报告                                √

     4.00        公司2019年度财务决算报告                                  √

     5.00        关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案        √

     6.00        关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告          √

     7.00        关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案                    √

     8.00        关于公司2020年度日常关联交易预计的议案                    √

     9.00        关于续聘公司2020年度审计机构的议案                        √

    10.00        关于修改《公司章程》的议案                                √

    11.00        关于修改《董事会议事规则》的议案                          √


    2、填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。


                                       7
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2020 年 4 月 7 的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （ 一 ） 互 联 网 络 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2020 年 4 月 7 日
9:15-15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                     8
      附：
                                       股东授权委托书
          兹委托                先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份
      有限公司 2019 年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
          本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
                                                            备注
提案
                            提案名称                    该列打勾的栏   同意   弃权   反对
编码
                                                        目可以投票
100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
1.00     公司2019年年度报告及摘要                           √
2.00     公司2019年度董事会工作报告                         √
3.00     公司2019年度监事会工作报告                         √
4.00     公司2019年度财务决算报告                           √
         关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的
5.00                                                        √
         议案
         关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00                                                        √
         报告
7.00     关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案             √
8.00     关于公司2020年度日常关联交易预计的议案             √
9.00     关于续聘公司2020年度审计机构的议案                 √
10.00    关于修改《公司章程》的议案                         √
11.00    关于修改《董事会议事规则》的议案                   √


             委托人签名（单位公章）：

             委托人身份证号（营业执照）：

             委托人股票帐户：

             委托人持股数：

             受托人签名：

             受托人身份证号：

             委托日期：

             有效日期：
         注 1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人
      单位公章。
         注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
         注 3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。
                                              9