证券代码：000795               证券简称：英洛华          公告编号：2020-029




                       英洛华科技股份有限公司
                       关于变更财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到方建
武先生的书面辞职报告。方建武先生因个人原因，申请辞去公司财务
总监职务。根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，方
建武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，
方建武先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作
正常开展。截至本公告日，方建武先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    方建武先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司
董事会对方建武先生在任 职 期 间 为 公 司 发 展 所 做 的 贡 献 表 示 由 衷
的感谢！

    根据公司总经理魏中华先生提名，经董事会提名委员会审核，公
司于 2020 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更公司财务总监的议案》，同意聘任刘江元先生担任公司财务总
监。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满
之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
（个人简历见附件）

    特此公告。



                                  英洛华科技股份有限公司董事会
                                          二○二○年四月三日

                                      1
附件：

    刘江元先生，1977年8月出生，本科学历，高级会计师、注册会计
师。曾任浙江普洛得邦制药有限公司主办会计、财务副部长、财务部
长，普洛得邦家园管理中心财务部长，普洛药业股份有限公司财务部
长、财务副总监，公司财务副总监；现任浙江联宜电机有限公司财务
总监、公司财务总监。

    刘江元先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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