证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2020-028




                        英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2020
年 4 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 23 日以书面
或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会
董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 8 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

    公司于近日收到方建武先生的书面辞职报告。方建武先生因个人
原因，申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，方建武先生的辞职报告自送达董事会之日
起生效。根据公司总经理魏中华先生提名，经董事会提名委员会审
核，聘任刘江元先生担任公司财务总监。其任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘
任财务总监事项发表了同意的独立意见。（个人简历见附件）

       该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    特此公告。


                                英洛华科技股份有限公司董事会
                                       二○二○年四月三日

                                   1
附件：

    刘江元先生，1977年8月出生，本科学历，高级会计师、注册会
计师。曾任浙江普洛得邦制药有限公司主办会计、财务副部长、财务
部长，普洛得邦家园管理中心财务部长，普洛药业股份有限公司财务
部长、财务副总监，公司财务副总监；现任浙江联宜电机有限公司财
务总监、公司财务总监。

    刘江元先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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