证券代码：000795          证券简称：英洛华           公告编号：2020-039




                      英洛华科技股份有限公司
               第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛 华 科技 股 份有 限 公 司第 八 届董 事 会第 二 十二 次 会议 于
2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 18 日
以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事徐文财先生主持，应
参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举厉宝平先生为公司董事长的议案》。

    鉴于许晓华先生已于近日辞去公司第八届董事会董事长、董事
职务，经本次会议审议同意选举董事厉宝平先生为公司董事长，任
期至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对该项议案发
表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

    鉴于许晓华先生已于近日辞去公司第八届董事会战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公
司章程》、《公司董事会四个专门委员会实施细则》的有关规定，公
司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会均需补选一名委员。经本次会议审议同意选举厉宝平先生
为公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满之日止。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。


                       英洛华科技股份有限公司董事会
                             二○二○年五月二十九日




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