证券代码：000795                证券简称：英洛华               公告编号：2020-053




                           英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 8
月 20 日下午 3:30 在公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东 阳 市 横 店 电 子

产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 ）以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2020
年 8 月 10 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主
持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成如下决议：

     一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、审议通过《关于 2020 年度新增日常关联交易的议案》。

     关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。
公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

     表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     四、审议通过《关于第一期员工持股计划变更的议案》。


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   董事魏中华先生为员工持股计划参与对象，因此魏中华先生为关联董
事，对本议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   特此公告。


                              英洛华科技股份有限公司董事会
                                    二○二○年八月二十二日




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