证券代码：000795              证券简称：英洛华             公告编号：2020-054




                         英洛华科技股份有限公司
                   第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2020 年 8 月
20 日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于 2020 年 8 月 10 日以书
面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参
会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

     一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

     经审核，监事会认为：董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司 2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

     公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信
息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为：


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《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地
反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                            英洛华科技股份有限公司监事会
                                 二○二○年八月二十二日




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