证券代码：000795               证券简称：英洛华            公告编号：2020-056




                        英洛华科技股份有限公司
                   关于第一期员工持股计划变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、员工持股计划概述
     英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日、
6 月 5 日分别召开第八届董事会第八次会议、2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》。详细内容请参阅公司于 2019 年 5 月 18 日在指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号 2019-028）。
     公司于 2019 年 9 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网披露了 《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：
2019—087），截至 2019 年 9 月 27 日收盘，公司第一期员工持股计划累计
购入公司股份 18,104,181 股，占公司总股本的 1.60%。其中，通过大宗交
易方式受让东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份
5,863,846 股，占公司总股本的 0.52%，成交金额为 34,831,245.24 元（不
含交易费用），成交均价 5.94 元/股；以大宗交易方式受让金华相家投资
合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 10,096,035 股，占公司总股本的
0.89%，成交金额为 60,778,130.70 元（不含交易费用），成交均价 6.02
元/股；以集中竞价交易方式购买公司股票 2,144,300 股，占公司总股本的
0.19%，成交金额为 13,347,797.44 元（不含交易费用），成交均价为 6.22
元/股。公司第一期员工持股计划完成股票购买并按照规定予以锁定，锁定
期为 12 个月，即 2019 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 28 日。


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       二、公司第一期员工持股计划变更情况

       根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》、《公司第一
期员工持股计划（草案）》和《公司第一期员工持股计划管理办法》等文

件及监管要求，结合公司第一期员工持股计划在实施过程中的实际情况，
公司本次变更涉及员工持股计划持有人及持有人份额。具体情况如下：

       根据《公司第一期员工持股计划（草案）》中有关持有人、权益处置
的规定，公司取消已离职持有人参与资格，将其持有的员工持股计划权益
转让给符合员工持股计划条件的员工。
       因公司原董事长许晓华先生已辞去公司职务，不在公司任职。故将其

持有的公司第一期员工持股计划份额 2,220.37 万份（占本次员工持股计划
20.38%）转让于公司现任董事、总经理魏中华先生。转让之后，许晓华先
生不再持有公司员工持股计划份额。

       调整后，持有人名单及份额分配情况如下所示：
                                                持有份额
序号           姓名                 职务                      比例（%）
                                                （万份）
  1           魏中华             董事、总经理        2,220.37          20.38
  2     其他人员不超过 51 人   核心骨干人员等        8,676.75          79.62
合计                                                10,897.12        100.00

       三、审批程序
       公司召开了第一期员工持股计划 2020 年第一次持有人会议，经出席持
有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司第八届董事会第二
十四次会议审议通过，同意变更员工持股计划持有人及持有人份额。独立
董事对变更事项出具独立意见。

       四、独立董事意见



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    公司根据实际情况，变更第一期员工持股计划的持有人及持有人份额，
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交

易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发

展。综上，我们一致同意公司对第一期员工持股计划作出的变更，关联董
事对此议案回避表决。

    五、对公司的影响

    除对上述员工持股计划持有人及持有人份额调整外，其他内容不变，
不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财
务状况和经营成果产生影响。

    根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办
理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的实施及变更等，

因此本议案无须提交股东大会审议。

    六、备查文件

    （一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；

    （二）独立董事意见。

    特此公告。


                               英洛华科技股份有限公司董事会
                                    二○二○年八月二十二日



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